北京华胜天成科技股份有限公司
2008年第二次临时股东大会决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、 会议召开和出席情况
北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称公司）2008年第二次临时股东大会会议通知于2008年7月15日以公告形式发出，于2008年7月30日上午9：30在公司会议室召开。本次会议由董事会提议召开，副董事长王维航主持。参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数6人，代表股份258,392,588股，占公司股份总数的61.65%。公司副董事长王维航、董事郭先臣、刘建柱、执行董事刘燕京、苏纲、独立董事叶佛容、蓝伯雄、朱武祥，监事欧阳莉辉、刘亚玲，董事会秘书胡家飞出席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。
二、 提案审议情况
本次会议以记名投票方式合法地、有效地审议并通过如下议案：
《关于为华胜天成科技（香港）有限公司提供担保的议案》
华胜天成科技（香港）有限公司（以下简称“香港公司”）系本公司全资子公司。随着香港公司经营规模的扩大，鉴于香港公司的注册资本仅有663万港币，为配合香港公司业务进一步发展所需运营资金的需要，特申请为香港公司在招商银行总行离岸部提供总额3000万元人民币或等值外币的贸易融资担保，由公司总裁王维航先生全权负责并加强风险管理和控制。
表决结果，赞成票所代表的股份为258,392,588股，占出席股东代表股份的 100%；反对0股，占出席股东代表股份的0%；弃权0股，占出席股东代表股份的0%。
三、 律师见证情况
本次会议由北京市浩天信和律师事务所孙蕊律师进行了见证并出具了法律意见书。律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；出席本次股东大会的股东及股东代理人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、 与会董事签字确认的股东大会决议；
2、 律师法律意见书；
特此公告。
北京华胜天成科技股份有限公司
二00八年七月三十日
股票代码：600410 股票简称：华胜天成 编号：临2008-022
北京华胜天成科技股份有限公司
2008年第七次临时董事会决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称公司）2008年第七次临时董事会会议通知于2008年7月23日以书面形式发出，于2008年7月30日下午在公司会议室召开，应到董事9名，实到董事及授权代表9名，董事胡联奎因事未能出席本次会议，委托董事王维航代为表决，公司2名监事、部分高管列席会议，符合《中华人民共和国公司法》和《北京华胜天成科技股份有限公司章程》的规定。本次会议通过以下决议：
《北京华胜天成科技股份有限公司关于公司治理专项活动后续工作的整改报告》
经与会董事表决，此项议案全票通过。
详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
北京华胜天成科技股份有限公司董事会
二00八年七月三十日