上海大江(集团)股份有限公司第五届董事会临时会议决议公告
2008年07月31日 来源:上海证券报 作者:
证券代码:A股 600695 股票简称:A股 大江股份 编号:临2008-031
B股 900919 B股 大江B股
上海大江(集团)股份有限公司
第五届董事会临时会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海大江(集团)股份有限公司第五届董事会于2008年7月30日召开临时会议,会议以通讯方式召开。本次董事会会议通知于2008年7月23日以电子邮件及电话方式发出,会议召开符合有关法律法规和公司章程的规定。会议经审议通过如下决议:
1、审议通过《关于资金占用的自查报告》,内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn,表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
2、审议通过《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》,内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn,表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。
上海大江(集团)股份有限公司
2008年7月31日