上海广电信息产业股份有限公司董事会六届三次会议决议公告
2008年07月31日 来源:上海证券报 作者:
证券代码:600637 股票简称:广电信息 编号:临2008-036
上海广电信息产业股份有限公司
董事会六届三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海广电信息产业股份有限公司(以下简称:公司)董事会六届三次会议书面通知于2008年7月18日发出,会议于2008年7月30日上午以通讯表决方式召开。会议应出席董事9人,实际出席董事9人,会议由董事长马坚泓先生主持。本次会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定,所做决议合法有效。
会议审议并通过了《关于资金占用情况自查报告》。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
公司关于资金占用情况自查报告全文详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn 。
特此公告。
上海广电信息产业股份有限公司董事会
2008年7月31日