航天晨光股份有限公司三届五次董事会决议公告
2008年07月31日 来源:上海证券报 作者:
证券代码:600501 证券简称:航天晨光 编号:临2008- 014
航天晨光股份有限公司
三届五次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
航天晨光股份有限公司三届五次董事会会议于2008年7月30日以通讯方式召开,应参加董事9人,实参加董事9人,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议审议并通过以下议案:
一、审议通过《关于公司治理专项活动整改情况的报告》。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权
二、审议通过《关于规范大股东及其关联企业资金往来的自查报告》
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权
以上报告全文请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
特此公告。
航天晨光股份有限公司
董事会
2008年7月31日