江苏联环药业股份有限公司第三届董事会第四次临时会议决议公告
2008年07月31日 来源：上海证券报 作者：
证券代码：600513 证券简称：联环药业 编号：临2008—006
江苏联环药业股份有限公司
第三届董事会第四次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召集与召开情况
江苏联环药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次临时会议会议通知于2008年7月9日以书面和电子邮件方式发至公司全体董事。公司第三届董事会第四次临时会议于2008年7月29日以通讯方式召开，会议应参会董事9名，实际参会董事9名，出席会议人数符合公司章程的规定。本次董事会由公司董事长姚兴田先生主持。会议经过了适当的召集和通知程序，符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，会议合法有效。
二、决议内容及表决情况
会议就下列事项进行了认真的审议，经与会董事以通讯方式投票表决，通过如下决议：
1、通过《公司关于公司治理整改事项整改情况的说明》（表决情况：9票赞成，0票弃权，0票反对。）；
2、通过《关于公司与大股东及其他关联方资金往来的自查报告》（表决情况：9票赞成，0票弃权，0票反对。）。
三、披露媒体及披露方式
本公告发布于《上海证券报》，附件《公司关于公司治理整改事项整改情况的说明》、《关于公司与大股东及其他关联方资金往来的自查报告》发布于上证所网站（www.sse.com.cn ）。
会议无其他议题，特此公告。
江苏联环药业股份有限公司董事会
二○○八年七月三十一日