上海输配电股份有限公司第四届董事会第七次临时会议决议公告
暨公司召开2008年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证董事会决议公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海输配电股份有限公司第四届董事会第七次临时会议于2008年7月30日在公司总部（上海市愚园路1395号）第三会议室召开。公司于2008年7月22日派专人将《会议通知》发送至各位董事和监事。应出席会议的董事8名，实际出席会议董事6名。董事长黄迪南委托副董事长冯樑代为出席表决，董事张素心委托董事袁弥芳代为出席表决，会议由副董事长冯樑主持，公司3名监事列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下事项：
一、关于审议《关于公司治理整改情况的报告》的议案（详见www.sse.com.cn）
本议案表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。
二、关于控股股东及其关联方资金占用情况的自查报告（详见www.sse.com.cn）
本议案表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。
三、关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司审计机构的预案
公司拟续聘立信会计师事务所有限公司作为审计机构，担任本公司2008年度审计工作。
本预案表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。
该预案仍需提交公司下一次股东大会审议。
四、关于召开公司2008年第一次临时股东大会的议案
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司决定召开2008年第一次临时股东大会，有关事宜如下：
1、会议时间：2008年8月19日（星期二） 会期半天（上午）
2、会议地点：上海市宛平宾馆
3、会议内容：关于续聘公司会计师事务所的议案
4、出席对象：
（1）2008年8月8日（星期五）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东
（2）公司全体董事、监事及高级管理人员
（3）公司聘任的律师
（4）其他人员
5、出席会议登记事项：
（1）登记时间：2008年8月12日（星期二）上午9：00-11：30， 下午1：00-4：00；
（2）登记地点：上海市福州路89号三楼；
（3）法人股股东持法定代表人身份证、股东账户卡、代理人持委托人及本人身份证、股东账户卡和授权委托书办理登记；
（4）个人股东持本人身份证、股东账户卡，代理人持委托人及本人身份证、股东账户卡和授权委托书办理登记；
6、参加会议的股东食宿、交通费自理，根据中国证券监督管理委员会上海证监局发布的沪证监公司字 [2008]81号《关于重申做好维护上市公司股东大会会议秩序工作的通知》的规定，本次股东大会不向股东发放礼品；
7、联系地址：上海市愚园路1395号五楼证券部
电话：021-62102651
传真：021-62267260
邮编：200050
联系人：周奕、高璞
本议案表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。
授权委托书
兹全权委托先生（女士）代表我单位（本人）出席上海输配电股份有限公司2008年第一次临时股东大会,并代为行使表决权
委托股东姓名及签章 身份证或营业执照号码
委托股东持有股数 委托股东股票帐号
受托人签名 受托人身份证号码
受托日期 委托有效期
上海输配电股份有限公司董事会
2008年7月30日