北京首都旅游股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告
2008年07月31日 来源:上海证券报 作者:
股票代码: 600258 股票简称: 首旅股份 编号: 临2008-019
北京首都旅游股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京首都旅游股份有限公司(以下简称“公司”)于2008年7月29日以通讯方式召开了公司第三届董事会第二十一次会议。本次会议的通知及相关提案文件已于7月24日以邮件方式送达公司各位董事,各位董事在收悉文件并签署后以传真方式做出决议,会议应参加董事9人,实际参加董事9人,符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定,公司董事会经记名投票表决,全体董事一致同意通过了《北京首都旅游股份有限公司关于公司治理整改情况说明》,全文见上海证券交易所网站www.sse.com.cn 。
特此公告。
北京首都旅旅股份有限公司董事会
2008年7月31日