北京北辰实业股份有限公司四届董事会决议公告

　　证券代码：601588     证券简称：北辰实业     公告编号：临2008-025

　　北京北辰实业股份有限公司四届董事会决议公告

　　北辰实业及全体董事、监事及高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　北京北辰实业股份有限公司（以下简称“本公司”)第四届董事会第五十八次会议于2008年7月28日以传真表决的方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议的召开符合公司章程及有关法律法规的相关规定。

　　会议审议并一致通过决议如下：

　　一、审议通过了《北京北辰实业股份有限公司关于公司治理整改的情况说明》。

　　二、审议通过了《北京北辰实业股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

　　三、审议通过了本公司关于开展防止资金占用问题反弹工作的《自查报告》。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　北京北辰实业股份有限公司（以下简称“本公司”)第四届董事会第五十九次会议于2008年7月30日以现场方式召开，会议由贺江川先生主持。会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议的召开符合公司章程及有关法律法规的相关规定。

　　会议审议并一致通过决议如下：

　　一、审议通过了批准截至2008年6月30日止本公司中国会计准则编制的半年度报告、报告摘要及香港普遍采纳的会计准则编制的中期业绩报告。

　　二、审议通过了不进行2008年中期利润分配的议案。

　　三、审议通过了有关刊登半年度报告、报告摘要和中期业绩报告事宜。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告

　　北京北辰实业股份有限公司

　　董 事 会

　　2008年 7 月30日