深圳市大族激光科技股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市大族激光科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2008年7月25日以传真的方式发出召开公司第三届董事会第十三次会议的通知，于2008年7月30日以通讯表决方式召开了第三届董事会第十三次会议。会议应参加董事11名，实际参加表决的董事11名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事审议并通过了以下决议：
一、与会董事以同意11票，反对0票，弃权0票，一致通过了《关于将公开发行募集资金置换已投入募集资金项目资金的议案》；
详见2008045号公告。
二、与会董事以同意11票，反对0票，弃权0票，一致通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
此议案尚需提交股东大会批准，详见2008046号公告。
三、与会董事以同意11票，反对0票，弃权0票，一致通过了《关于变更公司经营范围及住所名称的议案》；
公司原经营范围为：“激光及相关产品、机电一体化设备的技术开发、销售；……进出口业务（具体按深贸第[2001]0176号文办）”，现修改为：
“激光及相关产品、机电一体化设备的技术开发、生产、销售；……进出口业务（具体按深贸第[2001]0176号文办）；普通货运。”
公司住所原名称为：“深圳市南山区高新科技园松坪山工厂区5号路8号”，由于市政规划道路名称变更，修改为：“深圳市南山区高新技术园北区新西路9号”。
此议案尚需提交股东大会批准。
四、与会董事以同意11票，反对0票，弃权0票，一致通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》；
1、公司于2008年4月25日完成分红派息及转增股本，方案实施后公司总股本由38,007.9万股增加为60,812.64万股。2008年7月21日，大族激光于中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕公开发行股票的股权登记，公开发行股票数量为8,813.8万股，7月24日公开发行股票上市。
（1）原章程第五条“公司注册资本为人民币38,007.9万元。”修改为：“公司注册资本为人民币69,626.44万元。”
（2）原章程第十八条“公司股份总数为38,007.9万股，全部为普通股。”修改为：“公司股份总数为69,626.44万股，全部为普通股。”
2、原章程第十一条增加“公司应守法经营，履行相关社会责任，积极参与各种公益事业。”
3、原章程第十二条“经依法登记，公司的经营范围：激光及相关产品、机电一体化设备的技术开发、销售；……进出口业务（具体按深贸第[2001]0176号文办）”，修改为：
“经依法登记，公司的经营范围：激光及相关产品、机电一体化设备的技术开发、生产、销售；……进出口业务（具体按深贸第[2001]0176号文办）；普通货运。”
4、原章程第四条公司住所：“深圳市南山区高新科技园松坪山工厂区5号路8号”，修改为：“深圳市南山区高新技术园北区新西路9号”。
5、原章程第二十七条增加以下内容：
“公司董事、监事、高级管理人员在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过50%。”
6、原章程第三十九条第（十六）款改为：“审议年度累计超过公司上一年净利润5%（不含5%）以上的对外公益捐增事项”；原（十六款）改为第（十七）款；
7、原章程第一百一十二条增加董事会有关公益捐赠相关权限，“公司遵循……关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序”更改为“公司遵循……关联交易和对外公益捐赠的权限，建立严格的审查和决策程序”
增加第（八）款，“公益捐赠：董事会具有年度累计对外公益捐赠不超过公司上一年度净利润5%的公益捐赠权限”；
8、原章程第一百三十条增加经理对外捐赠权限，第（十一）款改为：“年度累计对外公益捐赠不超过公司上一年净利润1%的事项；”原第（十一）款改为第（十二）款。
9、原章程第一百五十七条第一项“公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报”修改为：“公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报。公司利润分配不得超过累计可分配利润。”
此议案尚需提交股东大会批准。
五、与会董事以同意11票，反对0票，弃权0票，一致通过了《关于修改<募集资金管理和使用办法>的议案》；
根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则（2008年修订）》的规定，特修改此制度，全文详见巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。
此议案尚需提交股东大会批准。
六、与会董事以同意11票，反对0票，弃权0票，一致通过了《关于设立董事会战略委员会和风险控制委员会及其人员组成的议案》；
为加强公司管理，提高董事会议事质量和效率，公司拟设立董事会战略委员会和董事会风险控制委员会，各委员会的成员名单如下：
1、董事会战略委员会由董事高云峰、汪俊、独立董事庞大同3人组成，公司董事长高云峰任主任委员。本届委员会任期与本届董事会任期一致，其职责权限、决策程序、议事规则遵照《战略委员会议事规则》执行。
2、董事会风险控制委员会由董事马胜利、独立董事于秀峰、王红波3人组成，公司独立董事于秀峰任主任委员。本届委员会任期与本届董事会任期一致，其职责权限、决策程序、议事规则遵照《风险控制委员会议事规则》执行。
此议案尚需提交股东大会批准。
七、与会董事以同意11票，反对0票，弃权0票，一致通过了《关于董事会战略委员会和风险控制委员会议事规则的议案》；
全文详见巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。
八、与会董事以同意11票，反对0票，弃权0票，一致通过了《关于修改<董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》；
全文详见巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。
九、与会董事以同意11票，反对0票，弃权0票，一致通过了《关于控股股东及其关联方资金占用的自查报告》；
全文详见巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。
十、与会董事以同意11票，反对0票，弃权0票，一致通过了《关于召开2008年第二次临时股东大会的议案》；
详见2008047号公告。
特此公告。
深圳市大族激光科技股份有限公司董事会
2008年7月30日
证券代码：002008 证券简称：大族激光 公告编号：2008045
深圳市大族激光科技股份有限公司
关于将公开发行募集资金置换
已投入募集资金项目资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2008]736号”文核准，2008年7月公司公开发行人民币普通股（A股）股票8813.8万股，发行价格为人民币11.23元/股。本次公开发行募集资金总额为989,789,740.00元，募集资金净额为955,909,029.28元，募集资金已于2008年7月17日划至本公司指定账户。深圳南方民和会计师事务所有限责任公司已对上述资金进行了验证，并出具了深南验字（2008）第142号《验资报告》。
为了加速公开发行募集资金项目的建设，在募集资金尚未到位之前，公司已使用自筹资金预先投入项目建设。截至2008年6月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金项目的总金额为21,761.78万元，已经深圳南方民和会计师事务所出具“深南专审报字(2008)第ZA187号”《专项审核报告》予以审核，确认上述以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况与公司实际情况相符（全文详见巨潮网http://www.cninfo.com.cn）。公司现用本次募集资金归还募集资金项目先期投入资金21,761.78万元,归还后募集资金余额为73,829.13万元。
公司独立董事、监事会关于此事项的意见：公司本次置换的募集资金与预先已投入募集资金投资项目的自筹资金数额一致；不违反对募集资金投资项目的承诺；不存在改变募集资金用途的情况；不存在损害股东利益的情况。
保荐机构关于此事项的专项意见：经核查，安信证券及保荐代表人认为，大族激光本次以募集资金21,761.78万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金数额一致；不违反大族激光对募集资金投资项目的承诺；不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情况。本次募集资金使用行为经过必要的审批程序，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的有关规定。
特此公告。
深圳市大族激光科技股份有限公司董事会
2008年7月30日
证券代码：002008 证券简称：大族激光 公告编号：2008046
深圳市大族激光科技股份有限公司
关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、非公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金
2007年6月公司非公开发行人民币普通股（A股）股票1,890万股，发行价格为每股人民币18.1元，实际募集资金净额为人民币33,000万元。
2008年1月21日,公司2008年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，将闲置募集资金1亿元暂时补充生产经营流动资金，使用期限不超过6个月，从2008年1月25日起至2008年7月24日止，公司已于2008年7月24日将1亿元款项归还至募集资金账户。
本次募集资金项目——《大功率激光切割机产业化建设项目》未来6个月计划用款4,500万元，预留项目用款后，募集资金闲置额为11,493.72万元，公司拟用闲置募集资金10,000万元暂时补充生产经营流动资金，补充流动资金的时间最长不超过6个月。此举将降低公司的财务费用，以10,000万元使用6个月按目前流动资金贷款利率和活期存款利率计算，可节省财务费用约333万元。
公司承诺：不改变募集资金用途。为了确保募集资金项目的正常实施，公司将根据项目的需要及时用自有资金及银行贷款归还募集资金，补充流动资金时间最长不超过6个月。
二、公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金
2008年7月，公司公开发行股票8813.8万股，发行价格为11.23元/股，募集资金总额为989,789,740.00元，募集资金净额为955,909,029.28元，募集资金已于2008年7月17日划至本公司指定账户。深圳南方民和会计师事务所有限责任公司已对上述资金进行了验证，并出具了深南验字（2008）第142号《验资报告》。
截至2008年6月30日，公司以自筹资金预先投入公开发行募集资金项目的总金额为21,761.78万元，已经深圳南方民和会计师事务所出具“深南专审报字(2008)第ZA187号”《专项审核报告》予以确认。2008年7月30日,公司第三届董事会第十三次会议已批准以募集资金置换预先已投入募集资金项目资金21,761.78万元，置换后募集资金余额为73,829.13万元。
根据本次募集资金项目未来6个月的用款计划，包括厂房建造和设备采购等费用支出，预计未来6个月计划用款20,000万元。预留项目用款后，募集资金闲置额为53,829.13万元，公司拟用闲置募集资金47,000万元暂时补充生产经营流动资金，补充流动资金的时间最长不超过6个月。此举将降低公司的财务费用，以47,000万元使用6个月计算，按目前流动资金贷款利率和活期存款利率计算，可节省财务费用约1565万元。
公司承诺：不改变募集资金用途。为了确保募集资金项目的正常实施，公司将根据项目的需要及时用自有资金及银行贷款归还募集资金，补充流动资金时间最长不超过6个月。
三、独立董事、监事会及保荐机构意见
公司独立董事、监事会关于此事项的意见：公司将闲置募集资金5.7亿元暂时补充流动资金，保证募集资金补充流动资金后不影响募集资金项目的正常实施。此举有助于提高募集资金使用效率，减少财务费用支出，并且符合全体股东的利益，不与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，我们同意该项议案。
保荐机构关于此事项的专项意见：
1、本次部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，可以缓解大族激光流动资金压力，降低大族激光财务成本，且并未违反其披露的募集资金投资项目使用计划，不存在变相改变募集资金用途的情况。
2、本次部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，时间最长不超过6个月，不会影响募集资金投资计划的正常进行。
大族激光部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的行为符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》以及发行人《募集资金管理办法》的规定。该事项在经过大族激光股东大会审议通过后，本保荐机构同意大族激光使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金。
根据深圳证券交易所《中小企业版上市公司募集资金管理细则》（2008年修订）规定，因本次使用募集资金补充流动资金金额超过募集资金总额的10％，此议案须提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
深圳市大族激光科技股份有限公司董事会
2008年7月30日
证券代码:002008 证券简称:大族激光 公告编号：2008047
深圳市大族激光科技股份有限公司
关于召开二零零八年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司将于2008年8月15日召开2008年第二次临时股东大会，现将本次会议的有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
（一）会议时间：2008年8月15日上午10：00开始，会期半天；
网络投票时间为：2008年8月14日－2008年8月15日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2008年8月15日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2008年8月14日15:00至2008年8月15日15:00期间的任意时间。
（二）股权登记日：2008年8月12日
（三）会议地点：公司会议室
（四）召集人：公司董事会
（五）会议方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
（七）提示公告
公司将于2008年8月12日就本次临时股东大会发布提示公告。
（八）会议出席对象
1、凡2008年8月12日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
二、会议审议事项：
本次临时股东大会将审议如下议案：
（1）《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
（2）《关于变更公司经营范围及住所名称的议案》；
（3）《关于修改〈公司章程〉的议案》；
（4）《关于修改〈募集资金管理和使用办法〉的议案》；
（5）《关于设立董事会战略委员会和风险控制委员会及其人员组成的议案》。
三、现场会议登记方法：
（一）登记方式：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证；个人股东持本人身份证、股东帐户卡(受托出席者须持授权委托书、本人身份证及股东帐户卡)办理登记手续。异地股东可用传真或信函的方式登记。
（二）登记时间及地点：
登记时间：2008年8月13日（上午9：00-11：30，下午13：30-16：00）
登记地点：深圳市大族激光科技股份有限公司董事会秘书办公室
深圳市南山区高新科技园松坪山工厂区5号路8号
邮政编码： 518057
联系电话：（0755）86161340
联系传真：（0755）86161327
联系人：胡殿君、王琳
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
（一）采用交易系统投票的投票程序
1、本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2008年8月15日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码：362008；投票简称：大族投票
3、股东投票的具体程序为：
① 买卖方向为买入投票；
②在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，100代表总议案，1.00元代表议案1，以2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报；
| 议案名称 | 议案序号 | |
| 总议案 | 100 | |
| 议案1 | 《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 | 1.00 |
| 议案2 | 《关于变更公司经营范围及住所名称的议案》 | 2.00 |
| 议案3 | 《关于修改〈公司章程〉的议案》 | 3.00 |
| 议案4 | 《关于修改〈募集资金管理和使用办法〉的议案》 | 4.00 |
| 议案5 | 《关于设立董事会战略委员会和风险控制委员会及其人员组成的议案》 | 5.00 |
注：本次股东大会投票，对于议案100进行投票视为对所有议案表达相同意见。股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn 或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11：30前发出的，当日下午13：00即可使用；如服务密码激活指令上午11：30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
3、投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2008年8月14日15:00至2008年8月15日15:00期间的任意时间。
深圳市大族激光科技股份有限公司董事会
二○○八年七月三十日
附：授权委托书样本
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席深圳市大族激光科技股份有限公司2008年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式形式表决权：
| 1 | 《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 | 赞成 □ | 反对 □ | 弃权 □ |
| 2 | 《关于变更公司经营范围及住所名称的议案》 | 赞成 □ | 反对 □ | 弃权 □ |
| 3 | 《关于修改〈公司章程〉的议案》 | 赞成 □ | 反对 □ | 弃权 □ |
| 4 | 《关于修改〈募集资金管理和使用办法〉的议案》 | 赞成 □ | 反对 □ | 弃权 □ |
| 5 | 《关于设立董事会战略委员会和风险控制委员会及其人员组成的议案》 | 赞成 □ | 反对 □ | 弃权 □ |
委托人（签名或盖章）： 受托人（签名）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东帐号：
委托持股数： 股
委托日期：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
证券代码:002008 证券简称:大族激光 公告编号：2008048
深圳市大族激光科技股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市大族激光科技股份有限公司第三届监事会第五次会议通知于2008年7月25日以传真、电子邮件形式通知，会议于2008年7月30日在公司会议室正式召开。会议应出席监事5名，实际出席监事5名，会议由监事会召集人王磊先生主持，符合公司法和公司章程的规定。经与会监事审议并通过了以下决议：
1、 全体监事以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于将公开发行募集资金置换已投入募集资金项目资金的议案》；
经核查，公司本次置换的募集资金与预先已投入募集资金投资项目的自筹资金数额一致；不违反对募集资金投资项目的承诺；不存在改变募集资金用途的情况；不存在损害股东利益的情况。
2、 全体监事以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
经核查，公司将闲置募集资金5.7亿元暂时补充流动资金，保证募集资金补充流动资金后不影响募集资金项目的正常实施。此举有助于提高募集资金使用效率，减少财务费用支出，并且符合全体股东的利益，不与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，
3、 全体监事以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于控股股东及其关联方资金占用的自查报告》；
上述1至2项议案需提交股东大会审议。
特此公告。
深圳市大族激光科技股份有限公司监事会
2008年7月30日