深圳市天健（集团）股份有限公司
第五届董事会第十九次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市天健（集团）股份有限公司第五届董事会第十九次（临时）会议通知于2008年7月23日以书面送达、传真或电子邮件方式发出，会议于2008年7月30日上午在公司七楼董事长办公室召开。本次会议应参加表决董事10人，实际参加表决董事10人，其中参加现场会议表决4人，以通讯方式参加表决6人。公司内部监事3人列席了会议。会议由公司董事长陈潮先生主持，会议的召开符合有关法律、法规和公司《章程》的有关规定。
会议审议并一致通过了〈〈关于大股东及其关联方资金占用的自查总结报告〉〉。
经自查：本公司自1999年7月上市以来，不存在大股东及其关联方非经营性占用上市公司资金，以及通过不公允关联交易等方式变相占用上市公司资金等问题。上述〈〈自查总结报告〉〉同日已登载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票）
特此公告
深圳市天健（集团）股份有限公司董事会
2008年7月 31日
证券代码：000090 证券简称：深天健 公告编号：2008－22
深圳市天健（集团）股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
第五届监事会第十一次会议通知于2008年7月25日以书面送达、传真或电子邮件方式发出，会议于2008年7月30日在深圳市红荔西路7058号市政大厦公司八楼召开。会议应到监事5名，实际参加表决监事5名。本次监事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。会议由监事会主席赵宁先生主持，与会监事现场会议表决3人，以通讯方式参加表决2人, 5票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议审核通过以下议案：
审核通过了《关于大股东及其关联方资金占用的自查总结报告》。
经审核：本公司自1999年7月上市以来，不存在大股东及其关联方非经营性占用上市公司资金，以及通过不公允关联交易等方式变相占用上市公司资金等问题。
特此公告
深圳市天健（集团）股份有限公司监事会
二○○八年七月三十日