中海发展股份有限公司2008年第十四次董事会会议决议公告

　　股票简称：中海发展         股票代码：600026         公告编号：临2008-034

　　中海发展股份有限公司

　　2008年第十四次董事会会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中海发展股份有限公司（以下简称“本公司”）二零零八年第十四次董事会会议于2008年7月30日以书面投票表决的形式召开。应参与表决董事11名，所有董事参与表决，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了以下一项议案：

　　一、关于控股股东及其它关联方资金占用情况自查报告的议案

　　审议通过《中海发展股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况自查报告》，内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及本公司网站www.cnshippingdev.com.cn。

　　中海发展股份有限公司

　　二零零八年七月三十日