中国服装股份有限公司关于第三届董事会第四十次会议的决议公告
2008年07月31日 来源:上海证券报 作者:
股票简称:“中国服装” 股票代码:000902 公告编号:2008-038
中国服装股份有限公司关于第三届
董事会第四十次会议的决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
中国服装股份有限公司第三届董事会第四十次会议于2008年7月30日在北京召开。应到董事9人,实到8人,亲自出席的有冯德虎、杨峻、从培育、李晓红、高建幸、许坤元、张承缨,张建春,董事张明富缺席了本次会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议由董事长冯德虎先生主持,会议审议并通过了如下议案:
一、审议通过了《中国服装股份有限公司公司治理整改情况的报告》。
经审议8名董事以8票同意,0票反对,0票弃权通过了该议案。
报告内容详见巨潮网络。
二、审议通过了《中国服装股份有限公司关于资金占用深入推进治理的自查报告》。
经审议8名董事以8票同意,0票反对,0票弃权通过了该议案。
经自查,公司不存在控股股东及关联方占用上市公司资金的情况。公司将严格按照北京证监局《关于开展防止资金占用问题反弹推进公司治理专项工作的通知》等文件的规定执行,规范运作,确保不出现控股股东及关联方违规占用上市公司资金的情况。
特此公告。
中国服装股份有限公司
董 事 会
2008年7月30日