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      2008 年 7 月 31 日
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    江苏新城房产股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告
    2008年07月31日      来源:上海证券报      作者:
      证券代码:900950            证券简称:新城B股            编号:2008-026

      江苏新城房产股份有限公司

      第四届董事会第十次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      本公司第四届董事会第十次会议于2008年7月30日以通讯方式召开,会议应参加董事9名,董事王振华、吕小平、周中明、徐国平、戚伯明、闵远松和独立董事聂梅生、陈华康、朱伟均参加了会议,本次会议召开符合《公司法》、公司《章程》及相关法规的规定。会议审议并通过了如下议案:

      一、关于公司治理专项活动的整改情况报告

      报告的详细内容请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn

      二、关于公司与关联方资金往来情况的自查报告

      本次会议以通讯方式书面表决,参加会议的9名董事一致通过上述2项议案。

      特此公告。

      江苏新城房产股份有限公司董事会

      二OO八年七月三十日