广州珠江实业开发股份有限公司第六届董事会第二次（临时）会议决议公告
2008年07月31日 来源：上海证券报 作者：
证券代码：600684 证券简称：珠江实业 编号：临2008-011
广州珠江实业开发股份有限公司
第六届董事会第二次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
广州珠江实业开发股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次（临时）会议通知于2008年7月21日以送达、传真、电子邮件方式发出，并于2008年7月30日以通讯表决的方式召开，应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名表决方式决议如下：
一、审议并通过了《广州珠江实业开发股份有限公司关于公司治理整改情况的报告》。
表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
二、审议并通过了《广州珠江实业开发股份有限公司关于控股股东及关联方资金占用情况的自查报告》。
表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
广州珠江实业开发股份有限公司董事会
二〇〇八年七月三十一日