上海同济科技实业股份有限公司五届董事会2008年第二次临时会议决议公告

证券代码 600846 股票简称 同济科技 编号 临2008-019

上海同济科技实业股份有限公司五届

董事会2008年第二次临时会议决议公告

特别提示

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司五届董事会2008年第二次临时会议于2008年7月30日以通讯表决的方式进行。应参加表决董事9名，实参加9名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议作出如下决议：

一、审议通过了《大股东资金占用自查自纠报告》及《关于防范控股股东及关联方资金占用的规定》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 关联董事李永盛、丁洁民回避了表决。

二、审议通过了《关于公司内部控制自我评价报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

上海同济科技实业股份有限公司 董事会

二OO八年七月三十日

证券代码 600846 股票简称 同济科技 编号 临2008-020

上海同济科技实业股份有限公司

2008年半年度业绩快报

特别提示

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本公告所载2008年半年度的财务数据未经会计师事务所审计，可能与最终的财务数据存在差异，请投资者注意投资风险。

一、2008年中期主要会计数据和财务指标

	2008年1-6月	2007年1-6月	本期比上期增减（%）
营业收入（万元）	48,812.47	31,665.62	54.15
营业利润（万元）	2,456.67	2,306.53	6.51
利润总额（万元）	2,924.38	2,148.39	36.12
归属于母公司的净利润（万元）	1,914.84	1,424.91	34.38
基本每股收益（元/股）	0.0689	0.0512	34.38
净资产收益率（%）	3.37	2.73	增加0.64个百分点
	2008年6月30日	2007年6月30日	本期末比上期末增减（%）
总资产（万元）	234,229.24	206,928.25	13.19
净资产（万元）	56,760.75	56,685.89	0.13
每股净资产（元）	2.0411	2.0384	0.13

二、经营业绩和财务状况的简要说明

公司2008年中期营业收入比上年同期增加比例为54.15%，归属于母公司的净利润较上年同期上涨34.38%，主要是本期施工收入和房产销售收入分别比上年同期增加所致。

三、备查文件

经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

特此公告。

上海同济科技实业股份有限公司

二OO八年七月三十日