秦皇岛耀华玻璃股份有限公司
第四届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
秦皇岛耀华玻璃股份有限公司于2008年7月31日以通讯表决方式召开第四届董事会第二十六次会议。会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议审议通过了《秦皇岛耀华玻璃股份有限公司关于公司治理专项活动的整改情况说明》
（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
秦皇岛耀华玻璃股份有限公司董事会
2008年7月31日
证券代码：600716 证券简称： ST耀华 编号：临2008—038
秦皇岛耀华玻璃股份有限公司公告
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司2008年7月2日公告的《重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书》中披露：本次资产重组拟注入资产中，凤凰云翔项目土地使用权已由凤凰出版传媒集团无偿划拨至凤凰置业，正在办理由仓储用地变更为住宅用地的招拍挂手续，预计将于本公司召开审议重大资产重组的股东大会前完成用途变更并领取新的土地使用权证。
本公司于2008年7月31日接到重组方——江苏凤凰出版传媒集团有限公司的通知，江苏凤凰置业有限公司已于2008年7月30日收到南京市国土资源局签发的《国有土地使用权公开出让成交确认书》，江苏凤凰置业有限公司被确定为南京市玄武区曹后村地块（地块编号NO.2008G19）国有土地使用权的竞得人。该地块为本次重大资产重组拟注入资产中的凤凰云翔项目的储备用地，原用途为仓储用地，本次通过公开出让变更为住宅用地。凤凰置业已经开始办理该地块的土地使用证。
特此公告。
秦皇岛耀华玻璃股份有限公司
2008年7月31日