TCL集团股份有限公司2008年第二次临时股东大会决议公告
TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间无提案的增加、否决或变更。
二、会议召开的情况
1.现场会议召开时间：2008年7月31日下午2点30分；
2.网络投票时间：2008年7月30日—7月31日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2008年7月31日上午9:30—11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2008年7月30日下午3:00至2008年7月31日下午3:00的任意时间；
3．现场会议召开地点：深圳市高新技术开发区（科技园）南区一道TCL大厦A座4楼会议室；
4.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式；
5.召集人：TCL集团股份有限公司董事会；
6.主持人：公司副董事长杨小鹏先生；
7.本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
出席的总体情况：
股东（代理人）共计1,706人，代表股份 813,761,160股，占有表决权总股份的31.4639％。
其中，现场投票的股东（代理人） 12 人，代表股份 748,895,815 股，占有表决权总股份的 28.9559 ％；通过网络投票的股东共计 1,694人，代表股份64,865,345股，占有表决权总股份的 2.5080 ％。
公司部分董事、监事和高级管理人员出席了会议，北京市嘉源律师事务所徐莹律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
四、提案审议和表决情况
表决结果：
1．逐项审议并表决通过《关于调整本公司非公开发行股票发行价格和发行数量的议案》（关联股东李东生先生回避表决），如下：
1.1发行价格及定价原则
表决情况：
同意 688,332,118股，占出席会议所有股东所持表决权 96.1091%；
反对 27,577,107股，占出席会议所有股东所持表决权 3.8505%；
弃权 289,535股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0404%；
1.2发行数量
表决情况：
同意 688,472,218股，占出席会议所有股东所持表决权 96.1287%；
反对 25,808,586股，占出席会议所有股东所持表决权 3.6036%；
弃权 1,917,956股，占出席会议所有股东所持表决权 0.2678%；
1.3发行决议有效期
表决情况：
同意 688,481,022股，占出席会议所有股东所持表决权 96.1299%；
反对 25,500,382股，占出席会议所有股东所持表决权 3.5605%；
弃权 2,217,356股，占出席会议所有股东所持表决权 0.3096%；
2．审议通过《关于修改与李东生先生签订的〈非公开发行股份认购协议〉的议案》（关联股东李东生先生回避表决）；
表决情况：
同意 687,507,437股，占出席会议所有股东所持表决权 95.9939%；
反对 22,757,573股，占出席会议所有股东所持表决权 3.1775%；
弃权 5,933,750股，占出席会议所有股东所持表决权 0.8285%；
3．审议通过《关于修改本公司〈章程〉的议案》；
表决情况：
同意 785,090,737股，占出席会议所有股东所持表决权 96.4768%；
反对 21,914,972股，占出席会议所有股东所持表决权 2.6930%；
弃权 6,755,451股，占出席会议所有股东所持表决权 0.8302%；
4．审议通过《关于制定公司董事、独立董事津贴的议案》；
表决情况
同意 784,440,537股，占出席会议所有股东所持表决权 96.3969%；
反对 22,657,672股，占出席会议所有股东所持表决权 2.7843%；
弃权 6,662,951股，占出席会议所有股东所持表决权 0.8188%；
5. 审议通过《关于制定公司监事津贴的议案》。
表决情况
同意 784,640,938股，占出席会议所有股东所持表决权 96.4215%；
反对 22,422,971股，占出席会议所有股东所持表决权 2.7555%；
弃权 6,697,251股，占出席会议所有股东所持表决权 0.8230%；
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所
2.律师姓名：徐莹
3.结论性意见：律师认为：公司本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司《章程》的规定。
六、备查文件
1．本次股东大会会议决议；
2．律师对本次大会出具的法律意见书。
特此公告
TCL集团股份有限公司
董事会
2008年7 月31日