酒鬼酒股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
酒鬼酒股份有限公司于2008年7月24日上午以通讯方式召开了第四届董事会第二次会议，出席会议的董事应到九人，实到九人。会议以签名投票方式表决，形成决议如下：
一、以9票同意、0票否定、0票弃权审议通过了《酒鬼酒股份有限公司重大资产出售报告书》。详见同时刊登的《酒鬼酒股份有限公司重大资产出售报告书》全文。
此项议案须经公司2008年度第一次临时股东大会审议。
二、以9票同意、0票否定、0票弃权审议通过了湘西自治州利新源房地产开发有限公司《股权转让协议》。协议全文刊载在巨潮咨询网www.cninfo.com.cn上。
此项议案须经公司2008年度第一次临时股东大会审议。
三、以9票同意、0票否定、0票弃权审议通过了《关于修改公司章程的议案》。按照《关于进一步加快推进清欠工作的通知》（证监公司字【2006】92号）第七款规定，公司修改了公司章程。在原《公司章程》第三十九条后增加：“公司董事、监事、高级管理人员有义务维护公司资金不被控股股东占用。公司董事、高级管理人员协助、纵容控股股东及其附属企业侵占公司资产时，公司董事会应视情节轻重对直接责任人给予处分，对于负有严重责任的董事应提请股东大会予以罢免。发生公司控股股东以包括但不限于占用公司资金的方式侵占公司资产的情况，公司董事会应立即以公司的名义向人民法院申请对控股股东所侵占的公司资产及所持有的公司股份进行司法冻结。”。修改后的《公司章程》全文刊载在巨潮咨询网www.cninfo.com.cn上。
此项议案须经公司2008年度第1次临时股东大会审议。
四、以9票同意、0票否定、0票弃权审议通过了新修订的公司《募集资金管理制度》。全文刊载在巨潮咨询网www.cninfo.com.cn上。
五、以9票同意、0票否定、0票弃权审议通过了《关于召开2008年度第一次临时股东大会的议案》。公司决定于2008年8月18日召开2008年度第一次临时股东大会。
酒鬼酒股份有限公司
董 事 会
二00八年七月三十一日
证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号：2008-25
酒鬼酒股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议
本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
酒鬼酒股份有限公司于2008年7月24日上午以通讯方式召开了第四届监事会第二次会议，出席会议的监事应到五人，实到五人。会议以签名投票方式表决，形成决议如下：
一、以5票同意、0票否定、0票弃权审议通过了《酒鬼酒股份有限公司重大资产出售报告书》。
二、以5票同意、0票否定、0票弃权审议通过了湘西自治州利新源房地产开发有限公司《股权转让协议》。
公司监事会认为：本次交易未涉及关联交易，各项程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，交易公开、公平、合理，本次股权转让有利于盘活公司现有闲置土地资产，改善公司资产质量；有利于公司专注于酒业，将主业做大做强；有利于保护广大股东的切身利益。
酒鬼酒股份有限公司监事会
2008年7月31日
证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号：2008-26
酒鬼酒股份有限公司
关于召开2008年度第一次临时股东大会的
通 知
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据公司第四届董事会第二次会议决议，公司决定于2008 年8月18 日召开2008年度第一次临时股东大会。现将相关事项通知如下：
一、会议基本情况
（一）召开时间
现场会议召开时间为：2008 年8月18日14时；
网络投票时间为：2008 年8月15 日至2008 年8 月18 日。
其中：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2008 年8月18 日上午9：30—11：30，下午13：00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2008年8月15日15时至2008 年8月18日15时期间的任意时间。
（二）股权登记日：2008 年8月14日
（三）现场股东会议召开地点：湖南省吉首市振武营酒鬼酒公司第三会议室
（四）召集人：公司董事会
（五）召开方式：本次股东会议采取会议现场投票和网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）投票规则：公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。具体规则为：
1、如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准。
2、如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准。
3、如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准。
（七）出席对象
1、2008 年 8月14 日（股权登记日）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东；不能亲自出席现场股东会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
2、公司董事、监事、高级管理人员；公司律师。
二、会议审议事项
（一）提案名称
1、《酒鬼酒股份有限公司重大资产出售报告书》；
2、湘西自治州利新源房地产开发有限公司《股权转让协议》；
3、《关于修改公司章程的议案》；
4、《关于公司董事、监事年度津贴的议案》。
（二）披露情况
上述1－3项议案的相关内容于2008 年8月1日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行了披露；第4项议案已经公司第四届董事会第一次会议审议通过，详见2008年6月28日刊载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮咨询网上的董事会公告。
（三）特别强调事项
公司股东既可参与现场投票，也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票。
三、现场股东大会会议登记及参加方法
（一）登记手续
1、法人股股东持法人营业执照复印件、股东帐户卡、加盖法人公章的法定代表人授权委托书（见附件）及代理人本人身份证办理登记手续；
2、自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡登记；代理人持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人身份证、委托人股东帐户卡办理登记手续。
3、异地股东可采用信函或传真方式登记。
（二）登记地点及授权委托书送达地点：
湖南省吉首市振武营酒鬼酒股份有限公司证券部
邮政编码：416000
联系电话：0743-8312079
传 真：0743-8312178
联系人：李文生 易尧江
（三） 登记时间：
2008 年8月15日上午9:00—11:00、下午14:00—16:00；
（四） 出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点，并携带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
（一）采用交易系统投票的程序
1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2008年8月18日上午9：30—11：30，下午13：00—15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码：360799；投票简称：酒鬼投票
3、股东投票的具体程序为：
(1) 买卖方向为买入投票；
在“委托价格”项下填报本次临时股东大会议案序号，1.00 元代表议案一，以此类推。每一议案应以相应价格分别申报。具体如下表所示：
| 议案序号 | 议案名称 | 申报价格 |
| 总议案 | 表示对以下1-4项所有议案统一表决 | 100.00 |
| 议案1 | 《酒鬼酒股份有限公司重大资产出售报告书》 | 1.00 |
| 议案2 | 湘西自治州利新源房地产开发有限公司《股权转让协议》 | 2.00 |
| 议案3 | 《关于修改公司章程的议案》 | 3.00 |
| 议案4 | 《关于公司董事、监事年度津贴的议案》 | 4.00 |
(2) 在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1 股 |
| 反对 | 2 股 |
| 弃权 | 3 股 |
(3) 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
(4) 不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
(5) 投票举例
如某深市投资者对公司本次临时股东大会议案一投同意票，其申报内容如下：
| 投票代码 | 买入方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 360799 | 买入 | 1 元 | 1 股 |
（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的， 请登陆网址： http://www.szse.cn 或http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后即可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。
3、 投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2008年8月15日15时至2008 年8月18日15时期间的任意时间。
（三）投票注意事项
1、网络投票不能撤单；
2、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
3、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计；
4、同一表决权既通过交易系统以通过互联网投票，以第一次投票为准；
5、在股东对总议案进行投票表决时，如果股东对1-4项议案投票表决，然后对总议案投票表决，以股东先对议案1－4项已投票表决的表决意见为准，未投票表决的议案以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对1－4项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。
6、投票结果查询。通过交易系统投票的，投资者可通过证券营业部查询投票结果；通过互联网投票的，投资者可于投票当日下午18:00 点后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询功能”，可以查看个人网络投票的结果。
五、其他事项
1、会议联系方式
联系电话： 0743-8312079
传 真： 0743-8312178
联系人：李文生、易尧江
通讯地址：湖南省吉首市振武营酒鬼酒公司证券部
邮政编码：416000
2、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次临时股东大会会议的进程按当日通知进行。
酒鬼酒股份有限公司
董 事 会
2008年7月31日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人出席酒鬼酒股份有限公司2008年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
| 议案序号 | 议案内容 | 议案表决意见 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 1、 | 《酒鬼酒股份有限公司重大资产出售报告书》； | |||
| 2、 | 湘西自治州利新源房地产开发有限公司《股权转让协议》； | |||
| 3、 | 《关于修改公司章程的议案》； | |||
| 4、 | 《关于公司董事、监事年度津贴的议案》。 | |||
委托人（签字或盖章）
委托人股东帐号
委托人身份证号码（或单位营业执照注册号）
委托人持股数
受托人姓名
受托人身份证号码
委托日期：2008 年 月 日
注：①请在相应的表决意见项下划"√"；
②授权委托书复印件有效。