甘肃荣华实业（集团）股份有限公司
有限售条件的流通股上市流通的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
● 本次有限售条件的流通股上市数量为66,560,000股
● 本次有限售条件的流通股上市流通日：2008年8月6日
一、股权分置改革方案的相关情况
1、公司股权分置改革于2006年7月17日经相关股东会议通过，以2006年7月27日作为股权登记日实施，于2006年7月31日实施后首次复牌。
2、公司股权分置改革方案安排追加对价情况：
公司股权分置改革方案无追加对价安排。
二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺
本公司全体非流通股股东除承诺履行《上市公司股权分置改革管理办法》所规定的法定承诺外，本公司第一大股东武威荣华工贸有限公司特别承诺：其持有的公司非流通股自获得上市流通权之日起，十二个月内不上市交易或转让，在上述期限届满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十，出售价格不低于6元/股（除权除息则相应调整）。
截至目前,相关股东严格履行了股权分置改革时作出的各项承诺。
三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况
1、股改实施后至今，发生的分配、转增的股本结构变化情况
公司以2007年6月30 日总股本33280万股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增10股。总计转增332,800,000股。转增后公司股份总数变更为665,600,000股,公司资本公积金由551,135,509.14元减至218,335,509.14元。
2、股改实施后至今，各股东持有有限售条件流通股的比例发生变化情况 单位：股
| 股东名称 | 股权分置改革实施时 | 历次变动情况 | 截至有限售流通股上市流通日 | ||||
| 持有有限售流通股数量 | 占总股本比例（%） | 变动时间 | 变动原因 | 变动数量 | 剩余有限售流通股数量 | 占总股本比例（%） | |
| 武威荣华工贸有限公司 | 69,420,000 | 20.86 | 2007-8-08 | 承诺限售期满，上市流通 | 16,640,000 | 105,560,000 | 15.86 |
| 武威塑料包装有限公司 | 42,900,000 | 12.89 | 2007-8-08 | 承诺限售期满，上市流通 | 16,640,000 | 52,520,000 | 7.89 |
| 武威市华信食品供销有限责任公司 | 14,300,000 | 4.30 | 2007-8-08 | 承诺限售期满，上市流通 | 14,300,000 | 0 | |
| 武威市融达饲料有限责任公司 | 14,300,000 | 4.30 | 2007-8-08 | 承诺限售期满，上市流通 | 14,300,000 | 0 | |
| 江苏天香集团公司 | 7,345,000 | 2.21 | 2007-8-08 | 承诺限售期满，上市流通 | 7,345,000 | 0 | |
| 甘肃省武威饴糖厂 | 3,510,000 | 1.05 | 2007-8-08 | 承诺限售期满，上市流通 | 3,510,000 | 0 | |
| 武威永鼎商贸有限公司 | 2,145,000 | 0.64 | 2007-8-08 | 承诺限售期满，上市流通 | 2,145,000 | 0 | |
| 武威远通贸易有限公司 | 2,080,000 | 0.63 | 2007-8-08 | 承诺限售期满，上市流通 | 2,080,000 | 0 | |
公司以资本公积金向全体股东每10股转增10股后，武威荣华工贸有限公司所持受限售流通股数量由52,780,000股变更为105,560,000股；武威塑料包装有限公司所持受限售流通股数量由26,260,000股变更为52,520,000股。
四、大股东占用资金的解决安排情况
公司不存在大股东占用资金。
五、保荐机构核查意见
公司股权分置改革保荐机构：华龙证券有限责任公司,保荐机构核查意见为：
1、自荣华实业股权分置改革方案实施至今，荣华实业原非流通股股东均履行了其在股权分置改革方案中做出的各项承诺，其持有的有限售条件流通股由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司锁定。
2、通过对荣华实业原非流通股股东为荣华实业股权分置改革所出具的《承诺函》、荣华实业股权分置改革《对价安排执行情况表》、荣华实业原非流通股股东《关于委托荣华实业董事会办理有限售条件的流通股上市流通申请手续的函》等证明性文件的核查，本次荣华实业有限售条件流通股上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权分置改革管理办法》和《上海证券交易所股权分置改革工作备忘录（第14号）-有限售条件的流通股上市流通有关事宜》等法律、法规、规章及《上海证券交易所股票上市规则》等有关规则的规定。
3、荣华工贸、武威塑料包装有限公司本次股份上市流通数量符合其在股权分置改革方案中所做出的承诺及《管理办法》等法规的规定。本次限售股份上市流通并不影响其他股改承诺的履行。本次限售股份流通后，剩余限售股份将依据法律、法规和有关承诺的要求继续实行限售安排。
4、根据荣华工贸、武威塑料包装有限公司在荣华实业股权分置改革方案中所做出的承诺，其通过证券交易所挂牌交易出售的荣华实业有限售条件流通股股份数量达到荣华实业股份总数的1%时，须自该事实发生之日起两个工作日内做出公告。
5、本次限售股份的上市不存在实质性障碍。
华龙证券有限责任公司同意武威荣华工贸有限公司持有的33,280,000股、武威塑料包装有限公司持有的33,280,000股荣华实业有限售条件的流通股股份转为无限售条件流通股。
六、本次有限售条件的流通股情况
1、本次有限售条件的流通股上市数量为66,560,000股；
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年8月6日；
3、有限售条件的流通股上市明细清单 单位：股
| 序号 | 股东名称 | 持有有限售条件的流通股股份数量 | 持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例（%） | 本次上市数量 | 剩余有限售条件的流通股股份数量 |
| 1 | 武威荣华工贸有限公司 | 105,560,000 | 15.86 | 33,280,000 | 72,280,000 |
| 2 | 武威塑料包装有限公司 | 52,520,000 | 7.89 | 33,280,000 | 19,240,000 |
| 合计 | - | 158,080,000 | 23.75 | 66,560,000 | 91,520,000 |
4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况：
因公司于2007年9月14日实施了2007年半年度利润分配及资本公积金转增股本方案，本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况不一致。
5、此前有限售条件的流通股上市情况：
公司于2007年8月8日第一次安排7696万股有限售条件（仅限股改形成）的流通股上市，本次有限售条件的流通股上市为公司第二次安排有限售条件（仅限股改形成）的流通股上市。
七、股本变动结构表 单位：股
| 本次上市前 | 变动数 | 本次上市后 | ||
| 有限售条件的流通股份 | 1、国家持有股份 | |||
| 2、国有法人持有股份 | ||||
| 3、其他境内法人持有股份 | 158,080,000 | -66,560,000 | 91,520,000 | |
| 4、境内自然人持有股份 | ||||
| 5、境外法人、自然人持有股份 | ||||
| 6、战略投资者配售股份 | ||||
| 7、一般法人配售股份 | ||||
| 8、其他 | ||||
| 有限售条件的流通股合计 | 158,080,000 | -66,560,000 | 91,520,000 | |
| 无限售条件的流通股份 | A股 | 507,520,000 | 66,560,000 | 574,080,000 |
| B股 | ||||
| H股 | ||||
| 其他 | ||||
| 无限售条件的流通股份合计 | 507,520,000 | 66,560,000 | 574,080,000 | |
| 股份总额 | 665,600,000 | 665,600,000 |
特此公告。
甘肃荣华实业（集团）股份董事会
日期：2008年7月31日
备查文件：
1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表
2、投资者记名证券持有数量查询证明
3、保荐机构核查意见书
证券代码：600311 证券简称：荣华实业 编号：2008-051
甘肃荣华实业（集团）股份有限公司
控股股东减持承诺公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于2008年7月30日接到控股股东武威荣华工贸有限公司（以下简称“荣华工贸”）的承诺函，为了促进资本市场的健康发展，基于公司未来的发展前景，本着对公司股东负责的态度，荣华工贸就其持有的荣华实业股份减持事宜特别承诺如下：
对于荣华工贸持有的荣华实业将于2008年8月6日解除限售的3328万股股份，将于2009年7月31日解除限售的7228万股股份，合计10556万股，如果通过二级市场减持股份，则减持价格不低于每股32元（公司因分红、配股、转增等原因导致股份或权益变化时，将按相应比例调整该价格）。
特此公告。
甘肃荣华实业（集团）股份有限公司董事会
2008年7月31日