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      2008 年 8 月 2 日
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    12版:信息披露
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    金城造纸股份有限公司2008年半年度报告摘要
    金城造纸股份有限公司
    第五届董事会第三十三次会议决议公告
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    金城造纸股份有限公司第五届董事会第三十三次会议决议公告
    2008年08月02日      来源:上海证券报      作者:
      证券代码:000820     证券简称:金城股份     编号:2008—017

      金城造纸股份有限公司

      第五届董事会第三十三次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      金城造纸股份有限公司第五届董事会第三十三次会议于2008年7月31日在公司办公楼会议室召开,会议通知已于2008年7月25日以传真及送达的方式交公司全体董事。本次会议应到董事11名,实到董事8名,董事陆剑斌、张丙坤、高成军、吕立、姜秋雷、程春梅、宋彦、李静出席了会议。董事卢京阳、黄晓誉、姜鸥因出差未出席会议,委托董事陆剑斌代为行使表决权。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长陆剑斌主持。

      会议以11票同意,0票反对,0票弃权审议通过公司2008年半年度报告及摘要。

      公司副总经理于顺科先生因工作调动辞去副总经理职务。

      特此公告

      金城造纸股份有限公司

      董 事 会

      2008年7月31日

      证券代码:000820 证券简称:金城股份 公告编号:2008-019

      金城造纸股份有限公司业绩预亏公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      一、预计的本期业绩情况

      1.业绩预告期间: 2008年1月1日至2008年9月30日

      2.业绩预告情况:亏损

      公司初步预计2008年1-9月亏损8000万元左右,具体数据以公司2008年三季度报告披露的数据为准。亏损的主要原因是由于公司按有部门要求停产进行环保治理,期间没有产量、销售收入大幅下降所致。

      3.业绩预告是否经过注册会计师预审计:否

      二、上年同期业绩

      1.净利润:13911.9万元

      2.每股收益:0.483元/股

      三、未在前一定期报告中进行业绩预告的原因(不适用)

      四、与已经披露的业绩预告(含业绩预告修正)内容的差异(不适用)

      五、其他相关说明

      具体数据将在2008年三季度报告中进行详细披露,敬请广大投资者注意风险!

      金城造纸股份有限公司

      董 事 会

      2008年8月2日