华新水泥股份有限公司
2008年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、重要提示：
本次股东大会召开期间，无增加、否决或变更提案的情况。
二、会议召开情况：
1、召开时间：2008年8月1日上午9：00
2、召开地点：湖北省武汉市洪山区关山二路国际企业中心5号楼公司武汉业务中心5C会议室
3、召开方式：现场投票
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长陈木森先生
6、本次会议的召集与召开程序、出席人员资格、股份登记及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
出席会议的股东(包括股东代理人)计11人，所持有表决权股份计258307876股，占公司总股份的64%。其中，A股股东(包括股东代理人)所持有表决权股份计164402255股，占公司总股份的40.73%；B股股东(包括股东代理人)所持有表决权股份计93905621股，占公司总股份的23.27%。
四、提案审议和表决情况
审议并通过了关于申请续发短期融资券的议案（表决结果：同意250806127 股，占有效表决权股份数的97.1%。其中，A股赞成164402255股、弃权0股、反对0股；B股赞成 86403872股、弃权0股、反对7501749股）。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：湖北松之盛律师事务所
2、律师姓名：张粒、韩菁
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、会议表决程序及表决结果，均合法有效。
特此公告。
备查文件目录：
1、股东大会决议；
2、法律意见书；
3、上海证券交易所要求的其他文件。
华新水泥股份有限公司董事会
2008年8月2日