浙江康恩贝制药股份有限公司
关于增加2008年第一次临时股东大会临时提案的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述、或者重大遗漏负连带责任。
本公司定于2008年8月13日召开公司2008年第一次临时股东大会，有关会议事项通知已于2008年7月29日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn进行公告。
2008年7月31日，本公司接第一大股东康恩贝集团有限公司（持有本公司限售流通股153674381股，占公司总股本的47.43％。简称“集团公司”）《关于提请增加浙江康恩贝制药股份有限公司2008年第一次临时股东大会提案的函》及《关于增补董事的临时提案》，并提请将该提案列入公司2008年第二次临时股东大会审议议程。临时提案的主要内容如下：
根据《浙江康恩贝制药股份有限公司章程》有关规定，浙江康恩贝制药股份有限公司（简称：康恩贝股份公司）董事会由9名董事组成，设独立董事3人。目前康恩贝股份公司第六届董事会在任的董事8名（包括独立董事3名）。为促进上市公司进一步健全完善治理组织，集团公司根据《公司法》、《浙江康恩贝制药股份有限公司章程》等规定，向康恩贝股份公司及其董事会提出《关于增补董事的临时提案》，提议增补董事一名，提名赵博文先生为拟增补的董事候选人，人员简历如下：
赵博文，男，1936年生，中共党员，中专毕业，高级经济师。1955年至1983年担任浙江省医药公司业务科长；1983年至1997年历任浙江省医药管理局副局长、党组成员、党组副书记。现任中国企业管理协会副会长、中国医药商业协会顾问、浙江省医药行业协会会长、浙江海正药业股份有限公司独立董事。
本公司董事会收到上述函和临时提案后认真审核了提案内容，认为提案人资格、提案程序、提案内容及董事候选人资格均符合《公司法》、《公司章程》等规定，同意将上述临时提案列入公司2008年第一次临时股东大会审议议程。
除增加上述临时提案，公司2008年第一次临时股东大会会议时间、地点、股权登记日等其他事项不变。
特此公告。
浙江康恩贝制药股份有限公司
董 事 会
2008年8月1日