山西兰花科技创业股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山西兰花科技创业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第十四次会议于2008年8月1日在公司十四楼会议室召开，会议通知于2008年7月21日以传真、送达或邮件等方式发出。公司应到董事8名，实到董事8名，公司高级管理人员和监事列席了本次会议，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由董事长贺贵元先生主持，审议并通过了以下议案：
一、 2008年中期报告及摘要（同意8票，反对0 票，弃权0 票）；
二、 关于公司治理专项活动整改情况的说明（同意8票，反对0 票，弃权0 票）；
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn
三、 关于修改公司章程的议案（同意8票，反对0 票，弃权0 票）；
为建立防止资金占用的长效机制和违反对外担保审批权限、审议程序的责任追究制度，根据中国证监会有关文件的要求，现决定 公司章程进行修订。(具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)
此项议案需提交下次股东大会审议通过。
四、 关于对山西兰花焦煤有限公司增资的议案（同意8票，反对0 票，弃权0 票）;
根据公司“1116”产业发展目标，为进一步壮大煤炭主业，把公司打造成最具竞争力的煤和煤化工集团，采取“走出去”战略收购煤炭资源，借助山西省临汾市煤炭资源整合的有利契机，对该市现有煤矿采取收购、控股、租赁、托管等形式进行整合重组、提高公司煤炭资源储量和产量。公司第三届董事会十三次会议决定出资1亿元设立山西兰花焦煤有限责任公司（详见2008年7月1日上海证券报）。经过实地调查、多方位比选，该公司拟对山西蒲县中立煤业、瑞兴煤业、沙坪子煤业三矿进行收购，为解决收购资金问题，本公司决定对山西兰花焦煤有限公司增资1亿元，资金来源为自有资金，此次增资完成后，本公司对山西兰花焦煤有限公司累计出资为2亿元。
特此公告
山西兰花科技创业股份有限公司董事会
二〇〇八年八月一日
股票代码：600123 股票简称：兰花科创 编号：临2008-11
山西兰花科技创业股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山西兰花科技创业股份有限公司第三届监事会第十二次会议于2008年8月1日在公司十五楼会议室召开，应到监事3名，实到监事2名，监事赵振祥委托监事程保山代为表决，符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议由监事会主席殷明先生主持，会议经审议表决,一致审议通过
一、公司2008年中期报告正文及摘要；
二、关于修改公司章程的议案；
三、关于对2008年中期报告的审核意见
1、公司2008年中期报告正文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理的各项规定；
2、公司2008年中期报告正文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实反映了公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。
3、在提出本审核意见前，没有发现参与2008年中期报告正文及摘要编制和审议人员有违反保密规定的行为。
山西兰花科技创业股份有限公司监事会
二〇〇八年八月一日