北汽福田汽车股份有限公司
关于召开2008年第二次临时股东大会通知的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2008年8月2日，公司以电子邮件和传真方式向全体董事发出了《关于召开2008年第二次临时股东大会的议案》。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。
本公司共有董事15名，截止2008年8月5日，共收到有效表决票15张。董事会以15票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于召开2008年第二次临时股东大会的议案》：
（一）时间安排：
召开时间：2008年8月21日（星期四）上午10：30
股权登记日：2008年8月14日（星期四）
参会登记日：2008年8月18日（星期一）
（二）会议地点：
福田公司总部109会议室（北京市昌平区沙河镇沙阳路福田公司）
（三）参会人员：
1、本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师；
2、2008年8月14日15：00在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司的股东及股东的授权代表。
（四）会议内容：
1、审议《关于设立董事会提名委员会的议案》；
2、审议《关于张小虞独立董事任期届满调整的议案》；
3、审议《关于收购北京福田环保动力股份有限公司持有的北京福田康明斯发动机有限公司剩余股权并承担相应担保的议案》。
上述第1项议案已经2008年7月1日董事会以通讯表决方式审议、通过；第2、3项议案已经2008年8月2日四届四次董事会审议、通过。
（五）会议方式：
本次股东大会采取现场投票表决的方式。
（六）参会登记办法：
1、登记时间：2008年8月18日9：30－11：30 13：00－15：00
2、登记地点：北京市昌平区沙河镇沙阳路 北汽福田汽车股份有限公司董事会办公室
3、登记方式：自然人股东应持股票账户卡、证券营业部的对帐单、本人身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、本人身份证、委托人股票账户及证券营业部的对账单；法人股东需持加盖单位公章的营业执照和授权委托书（见附件）；异地股东可用信函或传真方式登记。
（七）其他事项：
1、本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。
2、本次会议联系人：王蕾、钟赋杨
联系电话：（010）80708563、80708602
传真：（010）80716459
联系地址：北京市昌平区沙河镇沙阳路 邮编：102206
特此公告。
北汽福田汽车股份有限公司
董 事 会
二○○八年八月五日
附：授权委托书
附件：
授权委托书
兹全权授权 先生（女士）代表本单位（本人）出席北汽福田汽车股份有限公司2008年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签字、盖章）： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
被委托人（签字）： 被委托人身份证号码：
委托日期：二〇〇八年 月 日