江苏悦达投资股份有限公司2008年第三次临时股东大会决议公告
2008年08月06日 来源:上海证券报 作者:
股票代码:600805 股票简称:悦达投资 编号:临2008-017号
江苏悦达投资股份有限公司
2008年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示:
● 本次会议无否决或修改提案
● 本次会议无新增提案
一、会议召开和出席情况
江苏悦达投资股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2008年第三次临时股东大会于2008年8月5日在公司总部三楼303会议室现场召开,与会股东及股东代理人共计2人,代表股份118,427,259股,占公司股份总额的21.71%,其中无限售条件流通股32,760股,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司部分董事、监事和高级管理人员参加了会议,会议由杨玉晴先生主持。
二、提案审议情况
审议通过公司《关于为江苏悦达纺织集团有限公司8,000万元银行借款提供担保的议案》。
同意118,427,259股,占表决股份总数的100%;反对0股,占0%;弃权0股,占表决股份总数的0%。
三、律师见证意见
本次股东大会由江苏世纪同仁律师事务所律师许成宝、陈晓玲现场见证,并出具法律意见书,认为:本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、本次会议的提案以及表决方式和表决程序,均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次会议形成的表决结果和决议合法有效。
特此公告。
江苏悦达投资股份有限公司
二OO八年八月五日