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      2008 年 8 月 7 日
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    哈尔滨高科技(集团)股份有限公司2008年第二次临时股东大会决议公告
    2008年08月07日      来源:上海证券报      作者:
      证券代码:600095        证券简称:哈高科                 编号:临2008-022

      哈尔滨高科技(集团)股份有限公司

      2008年第二次临时股东大会决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      重要提示:1、本次会议没有否决提案的情况

      2、没有流通股股东参加本次股东大会

      哈尔滨高科技(集团)股份有限公司2008年第二次临时股东大会于2008年08月06日上午9时在哈尔滨开发区迎宾路集中区天平路2号本公司5楼会议室举行。出席会议的股东和授权代表共计1名,持有股数110493993股,占总股本的30.59%,没有流通股股东出席本次股东大会。会议由董事会召集,董事长张耀辉先生主持,符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案:

      一、审议通过了关于董事会换届的议案;

      会议选举张耀辉先生、杨登瑞先生、徐宽明先生、马昆先生、卢建平先生、金雪军先生、王玉伟先生作为本公司第五届董事会董事,其中卢建平先生、金雪军先生、王玉伟先生作为第五届董事会独立董事。

      对于每位董事候选人的表决结果如下:

      1、张耀辉:赞成110493993股,反对0股,弃权0股;

      2、杨登瑞:赞成110493993股,反对0股,弃权0股;

      3、徐宽明:赞成110493993股,反对0股,弃权0股;

      4、马 昆:赞成110493993股,反对0股,弃权0股;

      5、卢建平:赞成110493993股,反对0股,弃权0股;

      6、金雪军:赞成110493993股,反对0股,弃权0股;

      7、王玉伟:赞成110493993股,反对0股,弃权0股。

      二、审议通过了关于监事会换届的议案;

      会议选举叶正猛先生、钟赟女士作为第五届监事会股东代表监事。

      对于每位监事候选人的表决结果如下:

      1、叶正猛:赞成110493993股,反对0股,弃权0股;

      2、钟 赟:赞成110493993股,反对0股,弃权0股。

      三、审议通过了关于修改公司章程的议案;

      表决结果:赞成110493993股,反对0股,弃权0股。

      黑龙江金马律师事务所律师王彧先生出席了本次股东大会并出具了《法律意见书》,认为本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定,出席大会的股东及股东代理人资格合法有效,本次大会的表决程序合法有效。

      特此公告。

      备查文件:1、经与会董事、监事签字确认的股东大会决议

      2、《2008年第二次临时股东大会法律意见书》

      哈尔滨高科技(集团)股份有限公司

      董 事 会

      2008年08月06日

      证券代码:600095     证券简称:哈高科             编号:临2008-023

      哈尔滨高科技(集团)股份有限公司

      第五届董事会第一次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      哈尔滨高科技(集团)股份有限公司第五届董事会第一次会议于2008年08月06日上午10时在本公司5楼会议室召开。会议通知于2008年07月26日以通讯方式发出。公司应到董事7名,实到7名。会议由董事长张耀辉先生主持,全体监事列席了会议。会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》等有关法律、法规以及本公司章程的规定。会议审议通过了如下议案:

      一、审议通过了关于选举董事长的议案;

      表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

      会议选举张耀辉先生为本公司第五届董事会董事长。

      二、审议通过了关于选举副董事长的议案;

      表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

      会议选举杨登瑞先生为本公司第五届董事会副董事长。

      三、审议通过了关于董事会战略委员会换届的议案;

      表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

      会议决定由张耀辉先生、杨登瑞先生、卢建平先生、金雪军先生、王玉伟先生、徐宽明先生、马昆先生组成第五届董事会战略委员会,张耀辉先生任主任委员。

      四、审议通过了关于董事会提名委员会换届的议案;

      表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

      会议决定由金雪军先生、张耀辉先生、杨登瑞先生、卢建平先生、王玉伟先生组成第五届董事会提名委员会,金雪军先生任主任委员。

      五、审议通过了关于董事会薪酬与考核委员会换届的议案;

      表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

      会议决定由卢建平先生、张耀辉先生、杨登瑞先生、金雪军先生、王玉伟先生组成第五届董事会薪酬与考核委员会,卢建平先生任主任委员。

      六、审议通过了关于董事会审计委员会换届的议案;

      表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

      会议决定由王玉伟先生、卢建平先生、金雪军先生、徐宽明先生、马昆先生组成第五届董事会审计委员会,王玉伟先生任主任委员。

      七、审议通过了关于聘任总经理的议案;

      表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

      决定聘任杨登瑞先生为本公司总经理,任期三年。

      八、审议通过了关于聘任徐宽明先生为常务副总经理、财务负责人的议案;

      表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

      决定聘任徐宽明先生为本公司常务副总经理、财务负责人,任期三年。

      九、审议通过了关于聘任马昆先生为副总经理的议案;

      表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

      决定聘任马昆先生为本公司副总经理,任期三年。

      十、审议通过了关于聘任董事会秘书的议案;

      表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

      决定聘任马昆先生为本公司第五届董事会董事会秘书。

      十一、审议通过了关于聘任证券事务代表的议案;

      表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

      决定聘任王江风为本公司证券事务代表,任期三年。

      十二、审议通过了关于调整独立董事津贴标准的议案;

      从第五届董事会起,拟将独立董事基础津贴标准调整为每位独立董事每年8万元人民币(税前)。

      表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

      本议案需提交股东大会审议。

      独立董事对第七、八、九、十项议案发表了独立意见,认为以上高级管理人员候选人均完全符合《公司法》、本公司章程中关于上市公司高级管理人员任职条件的要求。同意聘任杨登瑞为本公司总经理;同意聘任徐宽明为本公司常务副总经理、财务负责人;同意聘任马昆为本公司董事会秘书、副总经理。

      特此公告。

      附:王江风简历

      哈尔滨高科技(集团)股份有限公司

      董 事 会

      2008年08月06日

      附件:王江风简历

      王江风,男,1975年11月出生,本科学历。

      2001年06月起在哈尔滨高科技(集团)股份有限公司工作,现任哈尔滨高科技(集团)股份有限公司证券事务代表。

      证券代码:600095     证券简称:哈高科             编号:临2008-024

      哈尔滨高科技(集团)股份有限公司

      第五届监事会第一次会议决议公告

      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      哈尔滨高科技(集团)股份有限公司第五届监事会第一次会议于2006年08月06日上午11时在本公司五楼会议室召开,公司三名监事全部出席了会议,会议由监事叶正猛先生主持。会议审议通过了关于选举监事会主席的议案。决定选举叶正猛先生为本公司第五届监事会监事会主席。

      表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

      特此公告。

      哈尔滨高科技(集团)股份有限公司

      监 事 会

      2008年08月06日

      证券代码:600095     证券简称:哈高科             编号:临2008-025

      哈尔滨高科技(集团)股份有限公司

      职工大会选举产生职工代表监事的公告

      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      哈尔滨高科技(集团)股份有限公司于2008年8月4日召开职工大会,本公司21名职工全部参加了会议。会议由工会主席李薇女士主持。会议选举王锦岐为本公司第五届监事会职工代表监事。

      特此公告。

      附:王锦岐先生简历

      哈尔滨高科技(集团)股份有限公司

      监 事 会

      2008年08月06日

      附件:王锦岐先生简历

      王锦岐,男,1965年2月出生,大专学历,会计师。

      1998年11月至今在哈尔滨高科技(集团)股份有限公司工作,历任哈高科佳木斯中药有限公司总会计师、哈高科大豆食品有限责任公司财务负责人、哈尔滨高科技(集团)股份有限公司资产管理部副部长、现任哈尔滨高科技(集团)股份有限公司资产管理部部长。