中外运空运发展股份有限公司2008年度第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、重要内容提示
1、本次会议没有否决或修改提议的情况；
2、本次会议提案经公司第三届董事会第29次会议批准后提交本次股东大会审议，股东大会会议通知刊登在2008年7月16日《中国证券报》、《上海证券报》上，股东大会会议资料刊登在2008年7月25日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。
二、会议召开和出席情况
中外运空运发展股份有限公司2008年度第一次临时股东大会于2008年8月6日上午10点在北京市顺义区天竺空港工业区A区天柱路20号天竺物流园办公楼会议室以现场方式召开。受董事长张建卫先生委托，本次会议由董事王百谦先生主持。到会股东及股东代表共2人，共代表股数575,637,734股，占公司股份总数的63.573%。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
三、提案审议和表决情况
会议通过了《关于审议为公司控股子公司银河国际货运航空有限公司提供银行贷款担保的议案》，表决情况如下：
出席会议股东有效表决权股份总数：575,637,734股。其中：同意：575,637,734股，占出席会议股东有效表决权股份总数的100％；反对：0股；弃权0股。
四、律师见证情况
本次会议经北京市中博律师事务所律师王勋非先生现场见证，并出具了法律意见书。律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件目录
1、中外运空运发展股份有限公司2008年度第一次临时股东大会决议
2、北京市中博律师事务所法律意见书。
特此公告。
中外运空运发展股份有限公司
董事会
二〇〇八年八月七日