南海发展股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告
2008年08月07日 来源：上海证券报 作者：
股票简称：南海发展 股票代码：600323 编号：临2008—014
南海发展股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及其董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
南海发展股份有限公司第六届董事会第三次会议于2008年7月31日以书面形式发出通知，于2008年8月5日以通讯方式召开。全部9名董事以书面形式进行了表决，会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议通过的决议合法有效。经审议，通过了如下决议：
1、审议通过《关于加强公司治理专项活动的整改情况报告》。（全部9票同意）
2、审议通过《关于关联方资金占用情况的自查自纠报告》。（全部9票同意）
《关于加强公司治理专项活动的整改情况报告》及《关于关联方资金占用情况的自查自纠报告》的详细内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
特此公告。
南海发展股份有限公司董事会
二ＯＯ八年八月七日