国旅联合股份有限公司董事会二○○八年第四次临时会议决议公告

　　代码：600358        股票简称：国旅联合     编号：2008-临017

　　国旅联合股份有限公司董事会

　　二○○八年第四次临时会议

　　决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据国旅联合股份有限公司（以下简称公司）《公司章程》，由公司董事长张建华先生召集并主持的公司董事会二○○八年第四次临时会议通知于2008年7月30日以传真及电子邮件方式发出，并于2008年8月7日以通讯表决方式召开。应参会董事9人，实参会董事 9人。会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。与会董事审议了《国旅联合股份有限公司关于公司治理整改情况的说明》、《国旅联合股份有限公司关联方资金占用自查报告及整改计划》等2个议案，经与会董事表决，通过了以下决议：

　　1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《国旅联合股份有限公司关于治理整改情况的说明》

　　2、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《国旅联合股份有限公司关联方资金占用自查报告及整改计划》

　　特此公告。

　　国旅联合股份有限公司

　　董事会

　　二○○八年八月七日