福建实达电脑集团股份有限公司2008年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、重要提示
在本次会议召开期间未有增加、否决或变更提案。
二、会议召开情况
1、召开时间：2008年8月8日
2、召开地点：福州实达科技城九楼3号会议室
3、召开方式：现场投票
4、召集人：公司董事会
5、主持人：副董事长邹金仁先生
6、本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议出席情况
1、出席的总体情况
出席会议股东及股东代理人2人，代表股份：160,288,943股，占总股本351,558,394股的45.59%。
2、社会公众股股东出席情况
本次股东大会无社会公众股股东出席会议。
四、提案审议和表决情况
会议审议通过了《关于公司2008年日常关联交易的议案》：同意公司下属全资子公司成都东方龙马信息产业有限公司在2008年1月1日到2008年12月31日期间向公司实际控制人关联企业北京东方龙马软件发展有限公司销售不超过7000万元人民币的软件技术服务。
总表决情况：101,517,818票回避（公司股东长春融创置地有限公司因关联关系回避表决）；58,771,125票同意，占出席会议股东所持有的有效表决权股份总数的100%， 反对0票，弃权0票。
五、律师出具的意见
1、律师事务所名称：福建君立律师事务所
2、律师姓名：吴江成、李青青
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，是合法、有效的。
特此公告。
福建实达电脑集团股份有限公司
2008年8月8日