承德新新钒钛股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议公告
2008年08月09日 来源：上海证券报 作者：
证券代码 600357 股票简称：承德钒钛 公告编号：临2008-021
承德新新钒钛股份有限公司
第五届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
承德新新钒钛股份有限公司第五届董事会第二十一次会议于2008年8月8日以通讯方式召开，应参加董事10人，实际到会董事9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
经认真审议，会议以通讯表决的方式一致通过了《承德新新钒钛股份有限公司关于落实河北证监局限期整改通知书的报告》，具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
特此公告。
承德新新钒钛股份有限公司董事会
二OO八年八月九日