杭州滨江房产集团股份有限公司
2008年第六次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、重要提示
1、本次会议没有否决或变更议案的情况。
2、本次会议没有新议案提交表决。
二、会议召开情况
杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称“公司”）2008年第六次临时股东大会于2008年8月8日下午2：30在杭州市平海路53号友好饭店二楼会议室召开。会议采用了现场表决方式。会议由公司一届董事会召集，董事长戚金兴先生主持。
三、会议出席情况
参加本次会议表决的股东及股东代理人11名，代表有表决权股份420,193,900股，占公司总股本520,000,000股的80.81%。
公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的相关规定。
四、议案审议和表决情况
会议以记名投票表决的方式审议以下议案，审议表决结果如下：
一、审议通过了《关于2008年半年度进行资本公积金转增股本的议案》
根据公司的发展需要，2008年上半年度，公司拟不进行利润分配，拟以2008年6月30日公司总股本520,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。转增后公司总股本将由520,000,000股增至1,040,000,000股，资本公积金将由1,265,009,250.00元减少至745,009,250.00元。
表决结果：同意420,192,800股，占参加会议有表决权股份总数的99.99%；反对100股；弃权1,000股。
二、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
公司将以2008年6月30日公司总股本520,000,000股为基数，以2008年6月30日经浙江天健会计师事务所有限公司审计的资本公积金向全体股东每10股转增10股，此次资本公积金转增股本后，公司注册资本由原来的520，000，000元变更为1,040,000,000元。本次股东大会通过了公司章程修正案，同意对公司章程进行修改。
表决结果：同意420,192,800股，占参加会议有表决权股份总数的99.99%；反对0股；弃权1,100股。
三、审议通过了《关于授权董事会对子公司提供担保额度的议案》
表决结果：同意420,192,800股，占参加会议有表决权股份总数的99.99%；反对0股；弃权1,100股。
五、律师出具的法律意见
浙江天册律师事务所为本次股东大会出具了《法律意见书》。《法律意见书》认为：
滨江集团本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
六、备查文件
1、与会董事签名的本次股东大会决议
2、浙江天册律师事务所出具的《法律意见书》
特此公告。
杭州滨江房产集团股份有限公司
董事会
二00八年八月九日