上海白猫股份有限公司第五届
董事会第二十四次会议决议公告
上海白猫股份有限公司第五届董事会第二十四次会议通知于2008年7月23日以传真的方式送达全体董事，会议于2008年8月7日下午在公司三楼会议室召开，会议应到董事9人，实到董事8人。陈柏森董事授权委托马立行董事出席会议并表决。公司监事、高级管理人员及相关人员列席了会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议审议并通过了如下决议：
《2008年半年度报告》及《2008年半年度报告摘要》；
9票同意；0票反对；0票弃权
特此公告。
上海白猫股份有限公司董事会
2008年8月9日
证券代码：600633 股票简称：白猫股份 编号：临2008-015
上海白猫股份有限公司
第五届监事会第十七次会议决议公告
上海白猫股份有限公司第五届监事会第十七次会议于2008年8月7日下午在公司三楼会议室召开。会议应到3人，实到3人。会议符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议并一致通过了如下议案：
一、《2008年半年度报告》全文及摘要
3票同意；0票反对；0票弃权
二、《监事会对董事会编制的2008年半年度报告的审核意见》
3票同意；0票反对；0票弃权
监事会认为：
1、 公司2008年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、 公司2008年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2008年上半年度的经营管理和财务状况等事项；
3、 在提出本意见前，未发现参与2008年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告
上海白猫股份有限公司监事会
2008年8月9日