广州药业股份有限公司第四届第九次董事会会议决议公告

　　证券代码：600332（A股）     股票简称：广州药业     编号：临2008-012

　　广州药业股份有限公司

　　第四届第九次董事会会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别及连带责任。

　　广州药业股份有限公司( “本公司”)第四届第九次董事会会议于2008年8月8日以书面决议的形式审议通过了如下议案：

　　一、《广州药业股份有限公司关于控股股东及其关联方资金占用情况的自查报告》（详见上海证券交易所网站）；

　　二、《广州药业股份有限公司关于防范控股股东及关联方资金占用的管理办法》（详见上海证券交易所网站）；

　　三、关于投资参股成立华南新药创制股份有限公司的议案。

　　本公司同意出资人民币500万元参股成立华南新药创制股份有限公司，占该公司股权比例的5%。

　　特此公告

　　广州药业股份有限公司

　　董事会

　　2008年8月8日

　　于本公告日，本公司董事会成员包括执行董事杨荣明先生、施少斌先生与冯赞胜先生，及独立非执行董事黄显荣先生、刘锦湘先生、李善民先生与张永华先生。