福耀玻璃工业集团股份有限公司第五届董事局第二十九次会议决议公告

　　证券代码：600660      证券简称：福耀玻璃 编号：临2008-018

　　福耀玻璃工业集团股份有限公司

　　第五届董事局第二十九次

　　会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事局第二十九次会议于2008年8月7日下午3:00在福建省福清市福耀工业村本公司会议室召开。本次会议已于2008年7月27日以书面形式通知全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由公司董事长曹德旺先生召集并主持。本次会议应到董事9名，实到董事9名，全体董事出席了本次会议。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　全体与会董事以举手表决方式一致表决通过了以下议案：

　　1、审议通过2008年半年度报告及其摘要。

　　2、审议通过公司与全资子公司福建省万达汽车玻璃工业有限公司共同向恒生银行(中国)有限公司申请11,000万人民币综合授信额度，期限一年。授权董事长曹德旺先生全权代表公司签署一切与借款有关的合同、凭证等各项法律性文件。

　　福耀玻璃工业集团股份有限公司

　　董    事    局

　　二〇〇八年八月七日