浙江东南网架股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告

　　证券代码：002135         证券简称：东南网架         公告编号：2008-047

　　浙江东南网架股份有限公司

　　第三届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2008年8月9日在浙江省杭州市浙江东南网架股份有限公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事9名，现场参加会议董事6名，通讯表决参加会议董事3名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议由董事长郭明明先生主持召开。

　　经与会董事认真审议并在议案表决票上表决签字，审议通过了如下决议：

　　1．公司以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司向中国建设银行股份有限公司杭州分行萧山支行申请银行贷款的议案》。

　　为经营发展需要，公司拟向中国建设银行股份有限公司杭州分行萧山支行申请不超过5000万元的银行贷款，用于公司资金周转，期限为1个月。担保人为浙江东南金属薄板有限公司。

　　2. 公司以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司董事会授权董事长向中国建设银行股份有限公司杭州分行萧山支行申请信贷的议案》。

　　为经营发展需要，我公司在截止2008年12月31日前，拟向中国建设银行股份有限公司杭州分行萧山支行申请包括流动资金贷款、开具银行承兑汇票、保函、票据、国内保理融资业务不超过3亿，期限为2008年8月1日至2008年12月31日，董事会授权董事长郭明明在此期间，在办理上述业务事宜并签署有关合同及文件有效。

　　备查文件：

　　浙江东南网架股份有限公司第三届董事会第六次会议决议

　　浙江东南网架股份有限公司

　　董事会

　　2008年8月11日