国投中鲁果汁股份有限公司
2008年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要内容提示：本次会议无修改提案或增加新提案以及否决提案的情况。
一、会议的召开
（一）召开时间
1、现场会议召开时间：2008年8月11日上午9:30
2、网络投票时间：2008年8月11日上午 9:30～11:30；下午13:00～15:00
（二）现场召开地点：北京市阜成门外大街7号国投大厦公司会议室
（三）表决方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式
（四）会议召集人：公司董事会
（五）现场会议主持人：公司董事长刘学义
（六）本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《股票上市规则》的有关规定。
二、会议的出席情况
参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数32人，代表股份106,914,352股，占公司总股本的53.01%。其中社会公众股股东及授权代表人数32人，代表股份106,914,352股，占公司社会公众股股份总数的53.01%，占公司总股本的53.01%。
出席现场会议并投票的社会公众股股东及授权代表人数11人，代表股份102,734,302 股，占公司社会公众股股份总数的50.93%，占公司总股本的50.93%。
参加网络投票的社会公众股股东人数21人，代表股份4,180,050股，占公司社会公众股股份总数的2.07%，占公司总股本的2.07%。
公司部分董事、监事、高管人员、见证律师及保荐机构代表出席了会议。
三、各项议案审议、表决情况
本次会议以记名投票方式对所有的议案进行了逐项表决，表决情况如下：
（一）审议通过了《关于变更董事的议案》；
同意白国光先生因工作原因辞去公司董事职务，并同意选举周立成先生担任公司第三届董事会董事，任期自本次股东大会决议之日始，到第三届董事会任期满时结束。
表决结果：
同意106,910,552股，占出席会议有效表决股份的99.9964%；
反对3,800股，占出席会议有效表决股份的0.0036%；
弃权0股，占出席会议有效表决股份的0%。
（二）审议通过了《关于变更监事的议案》
同意吴继德先生辞去监事职务，并同意选举姜永红女士担任公司第三届监事会监事，任期自本次股东大会决议之日始，到第三届监事会任期满时结束。
表决结果：
同意106,910,552股，占出席会议有效表决股份的99.9964%；
反对3,800股，占出席会议有效表决股份的0.0036%；
弃权0股，占出席会议有效表决股份的0%。
（三）审议通过了公司《关于向银行申请贷款授信额度的议案》
同意在2008年新榨季综合授信额度18.3亿元的基础上新增5亿元，其中北京农村商业银行2亿元，华夏银行1亿元，广东发展银行1亿元，交通银行1亿元。
表决结果：
同意106,910,552股，占出席会议有效表决股份的99.9964%；
反对3,800股，占出席会议有效表决股份的0.0036%；
弃权0股，占出席会议有效表决股份的0%。
（四）审议通过了公司《关于利用闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》
同意将闲置募集资金4,322万元暂时用于补充公司本榨季生产所需流动资金，时间不超过6个月。
表决结果：
同意106,910,552股，占出席会议有效表决股份的99.9964%；
反对3,800股，占出席会议有效表决股份的0.0036%；
弃权0股，占出席会议有效表决股份的0%。
（五）审议通过了公司《关于修订<公司章程>的议案》
鉴于公司非公开发行募集资金已经到位，公司注册资本及股份总数发生变化，同意据此修订公司章程有关章节。
表决结果：
同意106,910,552股，占出席会议有效表决股份的99.9964%；
反对3,800股，占出席会议有效表决股份的0.0036%；
弃权0股，占出席会议有效表决股份的0%。
四、律师对本次股东大会的法律意见：
本公司聘请的北京市万商天勤律师事务所文成炜律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了《北京市万商天勤律师事务所关于国投中鲁果汁股份有限公司2008年第二次临时股东大会的法律意见书》，律师认为：公司本次股东大会的召集及召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，出席会议的人员资格合法有效，股东大会的表决程序合法有效。
五、备查文件目录
1、载有公司董事签名的公司2008年第二次临时股东大会决议；
2、万商天勤律师事务所律师为本次大会出具的法律意见书。
特此公告
国投中鲁果汁股份有限公司董事会
二○○八年八月十二日