上海友谊集团股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告
2008年08月12日 来源:上海证券报 作者:
股票简称:友谊股份 友谊B股 证券代码: 600827 900923 编号:临2008-006
上海友谊集团股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海友谊集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四次会议于2008年8月8日在上海锦江汤臣洲际大酒店召开,出席本次会议董事应到9名,实到9名,符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程关于召开董事会会议法定人数的规定,公司监事及高级管理人员列席本次会议。
经审议,本次会议以全部9票同意表决通过下列决议:
1、 审议通过了公司2008年半年度报告正文及摘要;
2、 审议通过了公司关于内部控制的自我评估报告(报告内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。
特此公告。
上海友谊集团股份有限公司
董事会
2008年8月12日