上海市天宸股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告

　　证券代码：600620     股票简称：天宸股份         编号：临2008-024

　　上海市天宸股份有限公司

　　第六届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海市天宸股份有限公司第六届董事会第十一次会议于2008年8月11日以通讯方式召开。本届董事8人，实际参与表决董事 8人。会议审议通过了《上海市天宸股份有限公司2008年半年度报告及摘要》以及聘任傅云菲女士为公司证券事务代表（简历附后）的议案。

　　上海市天宸股份有限公司

　　董 事 会

　　2008年8月11日

　　傅云菲女士简历：

　　傅云菲，女，1978年生，大专学历，2000年参加工作，先后在仲盛房地产（上海）有限公司、上海莘盛发展有限公司、上海天宸股份有限公司办公室工作，2007年3月取得董事会秘书任职证书。