山西安泰集团股份有限公司非公开发行限售股份上市流通公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
1、本次非公开发行限售股份上市流通数量为12,600万股
2、本次非公开发行限售股份上市流通日为2008年8月18日
一、非公开发行股票的相关情况
公司非公开发行股票的议案经公司第五届董事会2006年第三次会议和2005年度股东大会审议通过；并经公司第五届董事会2007年第三次会议和2007年第二次临时股东大会审议通过了《关于延长非公开发行股票决议有效期的议案》；
本次发行申请于2007年7月24日经中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过，并于2007年8月2日获得中国证监会签发的证监发行字[2007]217号文件核准；
2007年8月9日，公司以非公开发行的方式向特定对象发行股票8000万股，发行价格为11.18元/股，公司董事会根据中国证监会核准文件要求和股东大会的授权办理了本次非公开发行股票的相关事宜。具体发行情况及股份变动详见2007年8月21日的《中国证券报》及上海证券交易所网站。
二、限售股份上市流通的有关规定
根据《上市公司证券发行管理办法》的有关规定，除控股股东李安民认购本次发行股份的锁定期为36个月外，其他机构投资者认购的股份自发行结束之日起12个月内不得转让，锁定期满后将安排在上海证券交易所上市流通。
三、非公开发行后至今公司股本变动情况
公司二○○七年度股东大会审议通过了本公司2007年度资本公积金转增股本方案，即以2007年末总股本47,100万股为基数，向全体股东每10股转增8股，共计转增37,680万股，本次转增后，公司总股本增至84,780万股。新增可流通股份已于2008年3月31日上市流通。
四、限售股份上市流通情况
1、本次非公开发行限售股份上市流通数量为12,600万股
2、本次非公开发行限售股份上市流通日为2008年8月18日
3、本次非公开发行限售股份上市流通明细清单
| 单位：万股 | |||||
| 发行对象 | 非公开发行认购股份 | 转增后持有的限售股份 | 本次上市流通数量 | 剩余限售股份数量 | |
| 工银瑞信基金管理有限公司 | 工银瑞信红利股票型证券投资基金 | 1,000 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 | 500 | 900 | 900 | 0 | |
| 工银瑞信稳健成长股票型投资基金 | 500 | 900 | 900 | 0 | |
| 富国基金管理有限公司 | 汉盛证券投资基金 | 500 | 900 | 900 | 0 |
| 汉兴证券投资基金 | 500 | 900 | 900 | 0 | |
| 三一集团有限公司 | 1,000 | 1,800 | 1,800 | 0 | |
| 沈阳新北燃气有限公司 | 1,000 | 1,800 | 1,800 | 0 | |
| 光大证券股份有限公司 | 800 | 1,440 | 1,440 | 0 | |
| 建信基金管理有限责任公司 | 建信优化配置混合型证券投资基金 | 500 | 900 | 900 | 0 |
| 中融国际信托投资有限公司 | 500 | 900 | 900 | 0 | |
| 斯坦福大学 | 200 | 360 | 360 | 0 | |
| 合计 | 7,000 | 12,600 | 12,600 | 0 | |
注:控股股东李安民认购的本次非公开发行的股份上市流通时间为2010年8月17日。
五、股本变动结构表
| 单位：万股 | ||||
| 股份类别 | 股份性质 | 本次上市前 | 变动数 | 本次上市后 |
| 有限售条件的流通股 | 境内法人持有股份 | 12,600.00 | -12,600.00 | 0 |
| 境内自然人持有股份 | 31,573.80 | 0 | 31,573.80 | |
| 合计 | 44,173.80 | -12,600.00 | 31,573.80 | |
| 无限售条件的流通股 | 人民币普通股 | 40,606.20 | 12,600.00 | 53,206.20 |
| 股份总数 | 84,780.00 | 0 | 84,780.00 | |
特此公告
山西安泰集团股份有限公司
董 事 会
二○○八年八月十二日