国电南瑞科技股份有限公司
第三届董事会第十三次
会议决议公告
本公司董事会及其董事保证本公告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
经国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2008年8月1日以会议通知召集，公司第三届董事会第十三次会议于2008年8月11日在公司会议室召开，应到董事11名，实到董事11名，6名监事和总经理、副总经理等高级管理人员列席了本次会议，会议由卜凡强董事长主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效，形成如下决议：
一、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过修订《公司关联交易决策管理办法》的预案。本预案需提交公司股东大会审议。
《公司关联交易决策管理办法》（草案）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过部分董事变更的预案。同意缪军先生辞去国电南瑞董事职务。同时推选陈景东先生担任国电南瑞第三届董事会董事候选人。本预案需提交公司股东大会审议。
董事会对缪军先生在担任董事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。
独立董事对公司部分董事变更的发表如下独立意见：
1、董事变更、选举的程序规范，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定；
2、董事候选人诚实信用，勤勉务实，具有较高的专业理论知识和丰富的实际工作经验，能够胜任所聘任董事职务的要求。
三、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2008年半年度报告》全文及摘要的议案。
《公司2008年半年度报告》全文及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
四、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于召开2008年第二此临时股东大会的议案。具体时间另行通知。
附件一：董事候选人陈景东先生简历
国电南瑞科技股份有限公司董事会
2008年8月13日
附件一：
董事候选人陈景东先生简历
陈景东先生，男，1964年11月出生，蒙古族，研究生学历，中共党员，高级工程师。历任水利电力部电力生产司用电处助理工程师，能源部电力司用电处工程师，龙源电力集团公司龙源电气公司总经理助理，电力部安生司安监处高级工程师，电力部安生司副处级秘书，电力部安生司用电处副处长，电力部安生司城网改造工作组副处长，国家电力公司安运部输变电处处长，国电电力发展股份有限公司党组成员、董事会秘书，国电电力发展股份有限公司机关党委书记，国电电力发展股份有限公司副总经理。现任国电电力发展股份有限公司党组成员、副总经理、董事会秘书（集团公司部门主任级）。