泰豪科技股份有限公司第三届董事会第二十七次临时会议决议公告
2008年08月13日 来源:上海证券报 作者:
股票代码:600590 股票简称:泰豪科技 编号:临2008-021
泰豪科技股份有限公司
第三届董事会第二十七次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
泰豪科技股份有限公司第三届董事会第二十七次临时会议于2008年8月11日以通讯方式召开。本次会议从8月1日起以传真和邮件等方式发出会议通知。应参加董事七人,实际参加董事七人。会议由董事长陆致成先生主持,符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定,会议合法有效。会议形成决议如下:
以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于为泰豪科技(深圳)电力技术有限公司提供担保的议案》。
泰豪科技(深圳)电力技术有限公司(以下简称“泰豪电力”)系本公司控股子公司(本公司出资4125万元,占注册资本的82.5%),注册资本5000万元,法定代表人为黄代放,主要从事智能配电设备的研发、生产和销售。截止2007年12月31日该公司经审计的主营业务收入10267.89万元,净利润630.04万元,总资产17937.34万元、资产负债率63.24%。
为扩大生产,本公司同意为泰豪电力向深圳平安银行民田路支行申请2000万元人民币贷款提供连带责任担保,期限一年。
截止日前,本公司累计对外担保39300万元,无逾期担保和违规担保。
特此公告
泰豪科技股份有限公司
董 事 会
二OO八年八月十一日