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    上海开开实业股份有限公司第五届董事会第三十次会议(通讯方式)决议的公告
    2008年08月13日      来源:上海证券报      作者:
      股票代码:600272                股票简称:开开实业         编号:临2008--018

      900943                             开开B股

      上海开开实业股份有限公司

      第五届董事会第三十次会议(通讯方式)决议的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      上海开开实业股份有限公司第五届董事会第三十次会议于2008年 8月9 日(以通讯方式)召开,会议通知于2008年8月4日发出。会议应参加表决的董事8人,实际参加表决的董事8人,会议召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议审议通过如下决议:

      《关于公司及子公司商业网点被“静安区46号街坊和40号街坊北地块新建商办综合楼(二期)项目建设”动迁的议案》

      由于静安区实施旧区改造,启动静安区46号街坊和40号街坊北地块新建商办综合楼(二期)项目建设动迁,上海开开实业股份有限公司(以下简称:公司)及子公司上海雷允上药业西区有限公司(以下简称:雷允上药业西区公司)、上海开开百货有限公司(以下简称:开开百货公司)在南京西路719-721号等11处商业网点,被列入静安区46号街坊和40号街坊北地块新建商办综合楼(二期)项目建设动迁,共计评估建筑总面积2076.04平方米,截止2008年7月31日固定资产净值为 2458.31 万元。公司董事会授权公司、雷允上药业西区公司、开开百货公司总经理室进行动迁洽谈和签约。

      特此公告

      上海开开实业股份有限公司

      2008年8月 13 日