中国国际航空股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中国国际航空股份有限公司（以下简称 “本公司”）第二届董事会第十六次会议以书面议案的方式审议并通过了如下重大事项：
一、同意提名王银香女士为本公司非执行董事候选人。本公司独立董事对本决议没有异议。王银香女士的简历见本公告附件。本决议须提请股东大会审议、批准。
本公司董事姚维汀先生因退休辞去非执行董事以及审计和风险管理委员会委员的职务，本公司对姚维汀先生担任本公司董事期间对本公司做出的贡献表示感谢。
二、同意召开临时股东大会，主要审议、批准选举本公司董事以及引进20架空中客车330系列飞机、15架波音777飞机和30架波音737飞机的议案。关于引进前述飞机的具体情况，请详见本公司分别于2008年6月27日和2008年7月16日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上刊登的公告，并可以在上交所的网站www.sse.com.cn上阅览。责成本公司董事会秘书及董事会秘书局发出会议通知并具体负责筹备临时股东大会的有关事宜。
关于会议的时间、地点、议题等具体事宜，详见本公司另行刊发的关于召开二零零八年第一次临时股东大会的通知。
呈董事会命
黄斌
董事会秘书
中国北京，二零零八年八月十三日
王银香女士简历
王银香女士， 52岁，毕业于中央党校经济管理专业，高级政工师、高级乘务员。曾任中国国际航空公司飞行总队乘务大队副大队长、乘务部党委书记兼副经理，客舱服务部党委书记兼纪委书记、副经理，中国国际航空公司党委副书记等职务。2002年10月联合重组后任中国航空集团公司副总经理、党组成员，2003年7月兼任中国航空集团公司工会主席，2004年12月任中国航空集团公司党组纪检组组长、党组成员、工会主席，2005年1月兼任中国航空集团公司直属党委书记，2008年3月任中国航空集团公司党组书记、副总经理、工会主席、直属党委书记职务。