美都控股股份有限公司六届七次董事会决议公告

　　证券代码：600175                证券简称：美都控股                 编号：08-35

　　美都控股股份有限公司

　　六届七次董事会决议公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　美都控股股份有限公司六届七次董事会于2008年8月12日上午9：30时在公司会议室召开。全体董事参加了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定，所做决议合法有效。会议由董事长主持，经与会董事讨论，一致通过了如下议案：

　　一、 审议通过《公司2008年半年度报告全文及摘要》。

　　二、 审议通过《公司2008年1-6月大股东及其附属企业非经营性资金占用

　　及其他关联资金往来情况的核查报告》。内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　经核查，2008年1-6月公司及控股子公司与控股股东及关联方不存在经营

　　性、非经营性资金占用的情况。

　　特此公告。

　　美都控股股份有限公司

　　2008年 8月14日