中金黄金股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告

　　证券代码：600489                 股票简称：中金黄金 公告编号：2008-023

　　中金黄金股份有限公司

　　第三届董事会第十九次会议决议公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中金黄金股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第十九次会议通知于2008年8月4日以传真和送达方式发出，会议于2008年8月14日在北京召开。会议应到董事9人,实到 9人，会议由董事长孙兆学先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经审议表决，会议形成决议如下：

　　通过了《关于向中国黄金集团公司收购部分主业资产的议案》。由于该议案涉及关联交易，关联董事孙兆学、王富江、宋鑫、刘冰、刘丛生、杜海青回避了表决。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　公司控股股东中国黄金集团公司为支持公司发展、履行与公司签署的《后续资产转让框架协议》的约定，拟将其下属的在矿权、土地、房产等资产权属方面较为规范的企业转让给公司。公司拟收购中国黄金集团公司下属的符合上述条件的企业，具体内容如下：

　　1.交易对象：公司控股股东中国黄金集团公司。

　　2.交易标的：中国黄金集团公司持有的河南秦岭金矿和河北金厂峪金矿100%权益。

　　3.收购方式：协议收购。

　　4.定价方式：以2008年6月30日为基准日，以经中联资产评估有限公司评估并经国务院国有资产监督管理委员会备案的净资产评估值为基准确定交易的成交价格。

　　公司董事会授权公司经营层根据相关法律法规安排落实此项收购的具体工作，然后提请董事会正式审议相关事项，并及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　中金黄金股份有限公司董事会

　　二○○八年八月十五日