浙江富润股份有限公司五届五次董事会决议公告

　　股票代码：600070 股票简称：浙江富润 编号：临2008—019号

　　浙江富润股份有限公司

　　五届五次董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江富润股份有限公司五届董事会第五次会议于2008年8月13 日在公司会议室召开，应到董事9人，实到9人，公司监事、高管列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以投票表决的方式一致审议通过如下决议：

　　审议通过关于投资组建诸暨市宏润小额货款有限公司的议案。

　　根据中国银监会、中国人民银行《关于小额贷款公司试点的指导意见》（银监发〔2008〕23号）和浙江省人民政府办公厅浙政办发〔2008〕46号《关于开展小额贷款公司试点工作的实施意见》精神和有关法律、法规，拟以浙江宏磊控股集团有限公司为主发起人，由海口海越经济开发有限公司、浙江富润股份有限公司等共同设立诸暨市宏润小额贷款有限公司。诸暨市宏润小额贷款有限公司主要为当地小企业和农民、农业和农村经济发展提供金融服务，经营范围为办理各类贷款、票据贴现、资产转让、贷款项下的结算及小企业发展、管理、财务等咨询。诸暨市宏润小额贷款有限公司注册资本拟为20000万元，本公司拟出资2000万元，占该公司注册资本的10%。

　　诸暨市宏润小额贷款有限公司组建方案尚需报经诸暨市人民政府、浙江省人民政府批准。

　　专此公告

　　浙江富润股份有限公司董事会

　　二○○八年八月十五日