上海置信电气股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告
特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人：福建和盛置信非晶合金变压器有限公司
● 本次为其担保金额：1500万元人民币；累计为其担保金额：1500万元人民币
●本次担保无反担保
●对外担保累计数量：4560万元人民币
一、担保情况概述
福建和盛置信非晶合金变压器有限公司（以下简称“福建和盛置信”）为我公司的控股子公司，根据“福建和盛置信”2008年的经营计划，“福建和盛置信”2008年拟向银行融资5000万元作为生产流动资金，为加快融资进度，根据当地银行的实际情况，决定向当地民生银行贷款2000万元，由本公司负责担保；向当地农业银行贷款3000万元，由股东方福建和盛集团有限公司和福建普惠投资有限公司提供担保。
本次，“福建和盛置信”拟向中国民生银行股份有限公司泉州分行申请1,500万元综合授信，期限为2008年8月18日至2009年8月17日,对于上述综合授信，本公司拟提供连带责任担保，本公司提供的担保总金额为1,500万元。担保的起止日期为2008年8月18日至2009年8月17日。
本公司于2008年8月14日召开的公司第三届董事会第十五次会议审议通过了本次担保事项,表决结果为11票赞成,0票反对,0票弃权。本次担保无须经股东大会批准。
二、被担保人基本情况
福建和盛置信非晶合金变压器有限公司（以下简称“福建和盛置信”）为我公司的控股子公司，注册资本2000万元人民币，我公司持有其40%的股份, 福建和盛集团有限公司持有其25%的股份，福建普惠投资有限公司持有其35%的股份。公司法定代表人为张珍荣，公司注册地址为福建省泉州市泉港区驿峰路德和工业园，“福建和盛置信”专业生产非晶合金配电变压器，为福建电力市场提供环保节能产品。
“福建和盛置信”于2007年9月份成立,截止 2007 年12月31日,总资产为19,848,863.63元，净资产为19,534,746.84元,资产负债率为1.58%，2007年度尚无盈利。根据“福建和盛置信”下阶段的生产安排，预计公司的自有流动资金不能满足生产规模的要求，为此，拟向中国民生银行股份有限公司泉州分行申请1,500万元综合授信。
三、担保协议主要内容
本次由本公司对“福建和盛置信”的上述综合授信提供连带责任担保。2008年8月14日，本公司与中国民生银行股份有限公司泉州分行签署了《最高额保证合同》，担保方式为连带责任担保。从2008年8月18日起到2009年8月17日止,为上述综合授信提供担保。本公司本次提供的担保总金额为1,500万元。
四、董事会意见
本公司控股子公司“福建和盛置信”拟向中国民生银行股份有限公司泉州分行申请1,500万元综合授信，期限为2008年8月18日至2009年8月17日,对于上述综合授信，本公司拟提供连带责任担保，本公司提供的担保总金额为1,500万元。担保的起止日期为2008年8月18日至2009年8月17日。
董事会认为：福建和盛置信非晶合金变压器有限公司是公司的控股子公司，该公司专业生产非晶合金配电变压器，为福建电力市场提供环保节能产品，产品的市场发展空间大，资信状况良好，本公司为其贷款提供担保的风险在本公司的可控范围之内。
五、对外担保情况
截至2008年7月31日，本公司已为本公司的控股子公司江苏帕威尔置信非晶合金变压器有限公司的贷款提供担保共计3060万元，本公司对外担保的总额为3060万元。
合计本次贷款担保，截至2008年8月14日，我公司累计对外担保额为4560万元人民币，占经审计的公司最近一期净资产的6.13%。
六、备查文件目录
1. 第三届董事会第十五次会议决议
上海置信电气股份有限公司董事会
2008年8月14日