北京城建投资发展股份有限公司2008年第二次临时股东大会决议公告
2008年08月15日 来源：上海证券报 作者：
股票代码：600266 股票名称：北京城建 编号：2008－21
北京城建投资发展股份有限公司
2008年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京城建投资发展股份有限公司2008年第二次临时股东大会于2008年8月14日上午在公司六楼会议室召开。会议由公司董事会召集，公司董事、总经理陈代华主持会议。会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。与会股东及股东代表2人，持有公司股份394,200,201股，占公司有表决权股份总数的53.20％。
会议审议事项及股东投票表决结果如下：
1、关于调整尚源印象项目收益分配比例的议案。
赞成3,100,260股，占与会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股，获通过。
关联方北京城建集团有限责任公司回避了对此议案的表决。
金杜律师事务所朱立新律师为本次股东大会出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。
北京城建投资发展股份有限公司
2008年8月14日