广东榕泰实业股份有限公司第四届董事会第五次临时会议决议公告

　　证券代码：600589        股票简称：广东榕泰         编号：临 2008-014

　　广东榕泰实业股份有限公司

　　第四届董事会第五次临时会议决议公告

　　广东榕泰实业股份有限公司董事会于2008年8月11日以传真方式向全体董事发出了召开第四届董事会第五次临时会议的通知。会议于 2008 年8月13 日在公司会议室以传真方式召开，会议应到董事 9 名，实到 9 名，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。公司监事会成员和高管人员列席了本次会议，会议由公司董事长杨启昭先生主持。本次会议经9名董事表决，以9票赞成，0票反对，0票弃权，形成了如下决议：

　　一、通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。

　　鉴于部分银行对公司的综合授信额度有效期已届满及为保证公司正常经营和发展，公司将根据相关银行的贷款条件及规定向相关银行申请综合授信额度。

　　1）、向上海浦东发展银行广州东山支行申请综合授信额度由人民币5000万元正 (其构成为3000万元短期借款，2000万元银行承兑汇票，已经公司第四届董事会第八次会议审议通过) 增加至10000万元正(其中6000万元短期借款，4000万元银行承兑汇票)，期限壹年；

　　2）、向光大银行深圳罗湖支行申请人民币8000万元的综合授信额度，期限壹年；

　　二、通过《关于公司向中国工商银行股份有限公司揭阳分行申请人民币18000万元额度内融资的议案》，期限贰年。

　　特此公告

　　广东榕泰实业股份有限公司董事会

　　二○○八年八月十五日